证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2013-046

  二重集团（德阳）重型装备股份

  有限公司关于董事辞职及股东

  提名董事候选人公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月11日收到公司董事长石柯先生、副董事长孙德润先生提交的书面辞职报告。

  根据国务院国资委《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446号）的精神，中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）实施联合重组，组建新的国机集团。公司董事长石柯先生前往重组后的国机集团任职，因此特请求辞去公司董事长、董事及董事会提名委员会主任委员职务；公司副董事长孙德润先生前往重组后的国机集团任职，因此特请求辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。

  根据相关法律法规及公司章程的规定，石柯先生、孙德润先生的辞职报告自书面送达董事会时生效。石柯先生、孙德润先生辞职后，将不在公司担任职务。

  公司董事会谨向石柯先生在担任董事长期间、向孙德润先生在担任副董事长期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  2013年11月11日，公司收到公司股东中国第二重型机械集团公司《关于提名二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会董事候选人的函》，提名杨建辉先生、胡洪先生为公司第二届董事会董事候选人，并建议杨建辉先生作为公司第二届董事会董事长人选，胡洪先生作为公司第二届董事会副董事长人选。公司将尽快按照相关法律法规及公司章程的规定启动法律程序对上述提名进行审议。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十二日

  附：董事候选人杨建辉先生、胡洪先生简历

  杨建辉先生个人简历

  杨建辉，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；现任中国第二重型机械集团公司总经理、党委副书记。

  胡洪先生个人简历

  胡洪，男，1962年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理；现任中国第二重型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2013-047

  二重集团（德阳）重型装备

  股份有限公司监事辞职及股东

  提名监事候选人公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年11月11日收到公司股东代表监事王克伟先生提交的书面辞职报告。

  根据国务院国资委《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446号）的精神，中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）实施联合重组，组建新的国机集团。公司监事会主席王克伟先生前往重组后的国机集团任职，因此特请求辞去公司监事会主席、监事职务。

  由于王克伟先生辞职后，公司监事会成员将低于法定人数, 因此，王克伟先生辞职的生效时间应为经公司股东大会改选新任股东代表监事的当日。在补选出的股东代表监事就任前，王克伟先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。王克伟先生在辞职生效后，将不在公司担任职务。

  公司监事会谨向王克伟先生在担任公司监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  2013年11月11日，公司收到公司股东中国第二重型机械集团公司《关于提名二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届监事会监事候选人的函》，提名董建红女士为公司第二届监事会监事候选人，并建议作为公司第二届监事会主席人选。公司将尽快按照相关法律法规及公司章程的规定启动法律程序对上述提名进行审议。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

  二〇一三年十一月十二日

  附：监事候选人董建红女士简历

  董建红女士个人简历

  董建红，女，汉族，1966年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国一拖集团有限公司总会计师；现任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长。

  证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2013-048

  二重集团（德阳）重型装备股份

  有限公司关于总经理、副总经理

  辞职公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月11日收到公司总经理孙德润先生、副总经理杨建辉先生、曾祥东先生、马树扬先生、李瑞潮先生提交的书面辞职报告。

  根据国务院国资委《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446号）的精神，中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）实施联合重组，组建新的国机集团。公司总经理孙德润先生前往重组后的国机集团任职，因此特请求辞去公司总经理职务；公司副总经理曾祥东先生前往重组后的国机集团任职，因此特请求辞去公司副总经理职务。公司副总经理杨建辉先生、马树扬先生、李瑞潮先生因工作变动原因，特请求辞去公司副总经理职务。

  根据相关法律法规及公司章程的规定，孙德润先生、杨建辉先生、曾祥东先生、马树扬先生、李瑞潮先生的辞职报告自书面送达董事会时生效。孙德润先生、曾祥东先生辞职后，将不在公司担任职务。公司将尽快按照相关法律法规及公司章程的规定启动法律程序聘任新的总经理、副总经理。

  公司董事会谨向孙德润先生在担任总经理期间、杨建辉先生、曾祥东先生、马树扬先生、李瑞潮先生在担任副总经理期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十二日