股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2013-050

中文天地出版传媒股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

决议公告

   本公司及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年10月25日以公告方式在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开公司2013年第二次临时股东大会的会议通知，会议正式于2013年11月11日上午9:00在江西省南昌市中文传媒大厦6楼2号会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	431,142,974
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.45

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长赵东亮先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，新选董事2人，出席董事13人；

出席会议的董事：赵东亮、曾少雄、朱法元、关小群、张其洪、谢善名、傅伟中、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦。

公司在任监事4人，新选监事1人，出席监事5人；

出席会议的监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、徐建国、张晓俊

列席/出席会议的高级管理人员：万仁荣、涂华、吴涤（董事会秘书）

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》		431,142,974	100%	0	0	0	0	是
2	审议《关于增选公司董事的议案》	选举傅伟中先生为公司第五届董事会董事	431,142,974	100%	0	0	0	0	是
		选举李悦先生为公司第五届董事会独立董事	431,142,974	100%	0	0	0	0
3	审议《关于增选公司监事的议案》	选举章玉玲女士为公司第五届监事会监事	431,142,974	100%	0	0	0	0	是
4	审议《关于续聘公司2013年度内控审计机构并决定其审计报酬的议案》		431,142,974	100%	0	0	0	0	是
5	审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所并决定其审计报酬的议案》		431,142,974	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京国枫凯文（广州）律师事务所董龙芳律师和吴丽萍律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书，结论意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

五、备查文件

中文天地出版传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司

二○一三年十一月十一日

股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2013-051

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2013年11月5日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。

3、本次董事会会议于2013年11月11日(星期一)上午股东大会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。

出席会议董事赵东亮、曾少雄、朱法元、关小群、张其洪、谢善名、傅伟中、温显来、黄新建、杨峰、彭剑锋、傅修延、李悦。

5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6、本次董事会会议列席人员

监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、徐建国、张晓俊

高级管理人员：万仁荣、涂华、吴涤

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司执行董事的议案》

会议选举傅伟中先生为公司执行董事，任期与第五届董事会一致。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2、审议通过了《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的议案》

（1）选举傅伟中先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

（2）选举李悦先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

二○一三年十一月十一日