2013年第三次临时股东大会决议
公 告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-039
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；
2、召开方式：现场会议，现场投票；
3、现场会议召开时间：2013 年11月12日(星期二)上午9:30－12：00；
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；
5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2013年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
7、会议主持人：董事长李介平先生；
8、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共15人,代表股份6637.6125万股，占公司有表决权总股份55.31%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于改聘公司2013年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意6637.6125万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
2、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》
表决结果：同意6637.6125万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
3、审议通过《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》
表决结果：同意6637.6125万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
4、审议通过《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》
表决结果：同意6637.6125万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、刘剑威
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一三年十一月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-040
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于变更董事的
公 告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈玉辉女士因个人原因，已申请辞去公司董事职务，辞职后在公司不担任任何职务。
经公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名叶志彪先生为新的董事候选人。2013年10月23日，公司第二届董事会2013年第九次会议审议通过了《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》，同意提名叶志彪先生为新的董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2013年11月12日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》，叶志彪先生开始担任公司第二届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一三年十一月十二日