证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2013－059号

  云南城投置业股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2013年第五次临时股东大会于2013年11月12日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）举行。

（二）出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和股东代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	270,190,864
占公司表决权股份总数的比例（%）	32.81

（三）会议由公司董事长刘猛先生主持。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

1、《关于提请股东大会对公司2013年融资授权事项进行调整的议案》

同意270,190,864股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于提请股东大会对公司2013年融资授权事项进行调整的议案》。

三、律师见证情况

本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所及胡刚律师、毛国权律师出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫凯文律师事务所及胡刚律师、毛国权律师出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2013年11月13日