证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2013-066号

  昆明制药集团股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

  （2013年11月12日通过）

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月12日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。会议由公司董事汪思洋先生主持。出席股东和股东代表10人，代表股份数105,691,562股，占公司有表决权股份总数的30.98%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  审议关于建设昆药生物医药科技园项目的议案

  同意股数105,691,562股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的张伟杰律师、杨娟律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1、昆明制药集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议

  2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2013年11月12日