证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2013-022

  北京空港科技园区股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，见下表：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	146,783,590
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.25

（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

（四）公司在任董事7人，出席6人，独立董事黎建飞因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）	是否 通过
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	146,783,590	100	0	0	0	0	是
2	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	146,783,590	100	0	0	0	0	是
3	关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案	146,783,590	100	0	0	0	0	是

上述议案中，《关于修改<公司章程>部分条款的议案》获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张巍、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

公司2013年第二次临时股东大会法律意见书

五、备查文件

公司2013年第二次临时股东大会决议

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年11月12日