2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2013-023
安徽皖维高新材料股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 本次会议上无否决或修改提案的情况；
● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽皖维高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月12日在本公司办公楼东三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共10人，代表公司有表决权股份452,456,891股，占公司总股本30.21%。公司董事长吴福胜先生主持了本次会议，本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了三项普通决议事项，其表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（董事会董事、独立董事选举分别采用累积投票表决方式进行表决）
1、选举吴福胜先生为公司第六届董事会董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
2、选举季学勇先生为公司第六届董事会董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
3、选举高申宝先生为公司第六届董事会董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
4、选举张正和先生为公司第六届董事会董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
5、选举吴霖先生为公司第六届董事会董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
6、选举吴尚义先生为公司第六届董事会董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
7、选举陶成群先生为公司第六届董事会独立董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
8、选举张传明先生为公司第六届董事会独立董事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
9、选举汪莉女士为公司第六届董事会独立董事。（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
（二）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。（监事会监事选举采用累积投票表决方式进行表决）
1、选举李明先生为公司第六届监事会监事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
2、选举李良平先生为公司第六届监事会监事；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
公司第六届监事会职工监事胡安宁先生已由公司职代会推选产生。
（三）审议通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》；（赞成452,456,891票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
鉴于公司目前持有深交所上市的国元证券（代码：000728）全流通股票6097.54万股，且所持股票为中国证券金融股份有限公司转融通证券出借业务标的股票等实际情况，为有效盘活公司固有资产，增加公司证券资产的额外收益，提高公司财富管理水平，根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》等有关规定，公司拟将持有的国元证券股票通过拥有资格券商的业务通道，与中国证券金融股份有限公司直接开展转融通证券出借业务，出借业务的总规模为不超过6000万股的国元证券股票，提请股东大会授权董事会按照相关法律法规在总规模的范围内，根据市场情况具体决定转融券业务的出借数额和操作期间。
三、律师见证情况
通力律师事务所黄艳、李仲英律师出席了本次会议，对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。
四、报备文件
1、经参会董事签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议记录》；
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
2013年11月13日
附一、安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会董事简介
1、吴福胜先生，1965年出生，中共党员，研究生，正高级工程师。1997年7月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月任本公司董事、副总经理；2008年5月起任本公司董事长。现任安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。曾荣获安徽省五一劳动奖章，享受国务院颁发的工程技术突出贡献政府特殊津贴。
2、季学勇先生，1955年出生，中共党员、大专文化，高级工程师。1990起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003年7月起任本公司董事，2008年6月任本公司常务副总经理，2009年1月起任本公司总经理。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，本公司董事、总经理。
3、高申宝先生，1965年出生，中共党员，研究生，工程硕士，正高级工程师。1994年12月至1997年7月任安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长，1997年7月任本公司有机分厂副厂长，2005年8月任本公司有机分厂厂长，2008年10月任本公司总经理助理，2010年5月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董事。
4、张正和先生，1965年出生，中共党员，研究生，工程师。1995年12月至1997年7月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997年7月任本公司电石分厂副厂长，2002年12月任本公司冷空分厂厂长，2006年7月任本公司总经理助理，2010年5月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董事。
5、吴霖先生，1965年出生，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师。1997年7月任本公司财务部副部长，2002年12月至2006年7月任本公司财务部部长，2006年7月起任本公司董事、副总会计师，2013年3月起任本公司董事、总会计师。
6、吴尚义先生，1965年出生，中共党员，研究生，经济师。1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997年7月起任本公司证券部副经理、经理，2006年7月任本公司董事会秘书，2010年5月起任本公司董事、董事会秘书。
附件二、安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事简介
1、陶成群先生，1952年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任安徽省税务局处长，安徽省地方税务局处长、局长助理、党组成员、副局长、巡视员。长期从事税收政策的领导和研究工作，熟悉各项税收政策业务。现任中国税务学会理事、安徽税务学会会长、安徽循环经济研究会副会长、安徽软件协会副会长、安徽省社会科学界联合会理事。陶成群先生曾于2013年3月参加了由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习并取得独立董事任职资格。
2、张传明先生，1955年出生，中共党员，大学本科学历，会计学教授、会计学硕士生导师，安徽财经大学学科带头人后备人选、教学名师。曾任安徽财贸学院会计学系副教授、教授，会计学系副主任，安徽财经大学商学院院长；从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学以及理财理论与实务的研究。现任安徽财经大学继续教育学院院长，安徽省司法会计学会副会长，蚌埠财政会计学会副会长。张传明先生同时担任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事，曾于2002年3月参加中国证券监督管理委员会与复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习并取得“沪00768号”结业证书，后又分别于2008年4月、2011年4月参加了由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员（独立董事）培训班学习。
3、汪莉女士，1966年出生，法学博士，教授、博士生导师。1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教，现为安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。曾于2012年9月参加上海证券交易所举办的第二十二期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。
附三：安徽皖维高新材料股份有限公司第六届监事会监事简历
1、李明先生，1971年出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。2005年起历任淮北矿业（集团）有限公司财务资产部科长、副总会计师；2009年至2010年3月任安徽华塑股份有限公司董事、财务总监；2010年4月起任安徽皖维集团有限责任公司总会计师。2012年5月起任本公司监事、监事会主席。
2、李良平先生，1965年出生，中共党员，大专文化，政工员。1991年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事，2003年4月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事；2006年7月起任本公司监事，2007年11月起任本公司审计部部长。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2013-024
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届一次会议，于2013年11月12日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由吴福胜先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、选举吴福胜先生为本公司第六届董事会董事长，季学勇先生为本公司第六届董事会副董事长。
二、决定聘任高申宝先生为公司总经理。
三、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。
四、根据公司总经理提名，决定聘任王松苗先生、汪成美先生、孙先武先生、张东华先生、高祖安先生为公司副总经理；聘任冯加芳先生为公司总工程师；聘任吴霖先生为公司总会计师；聘任刘邦柱先生为公司总经理助理；聘任裴吉溢先生、沙建宝先生、许宏平先生、余继轩先生为公司副总工程师。
以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事陶成群、张传明、汪莉对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。
五、根据新一届董事会成员构成情况，决定调整董事会各专门委员会组成人员。调整后的各专门委员会人员组成情况是：
1、战略委员会
召集人：吴福胜
成 员：季学勇、高申宝、张正和、吴 霖、吴尚义、陶成群、张传明、汪 莉。
2、审计委员会
召集人：张传明
成 员：吴 霖、汪 莉
3、提名委员会
召集人：陶成群
成 员：吴福胜、高申宝、张传明、汪 莉
4、薪酬与考核委员会
召集人：汪 莉
成 员：吴福胜、高申宝、陶成群、张传明
六、决定聘任王军先生为公司证券事务代表。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2013年11月13日
附:新聘高级管理人员简介
1、总经理 高申宝先生，1965年出生，中共党员，研究生，工程硕士，正高级工程师。1994年12月至1997年7月任安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长，1997年7月任本公司有机分厂副厂长，2005年8月任本公司有机分厂厂长，2008年10月任本公司总经理助理，2010年5月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，本公司董事、总经理。
2、副总经理 王松苗先生，男，1964年出生，中共党员、大学文化，高级工程师 。1988年起，历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999年4月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长；2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006年2月起任本公司副总经理。
3、副总经理 汪成美先生，男，1954年出生，中共党员、大学文化，高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师，1999年至2001年，受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002年4月起任本公司副总工程师，2009年6月起任本公司副总经理。
4、副总经理 孙先武先生，男，1968年出生，中共党员、研究生，高级工程师。2005年7月任本公司化工销售部副部长、部长，物资供应部部长，2009年1月任本公司总经理助理，2010年5月起任本公司副总经理。
5、副总经理 张东华先生，男，1963岁，中共党员，研究生，工程师，1991年7月至2000年3月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长，2000年3月至2002年12月任本公司有机分厂厂长，2002年12月至2008年6月任本公司电石分厂厂长，2008年6月至2009年7月任本公司水泥分公司经理，2009年7月任本公司生产安环部部长，2009年12月本公司总经理助理兼生产安环部部长，2013年3月起任本公司副总经理。
6、副总经理 高祖安先生，男，1963年出生，中共党员，研究生，高级工程师，1996年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，2001年7月任安徽大维新材有限公司生产技术部部长，2007年8月任安徽大维新材有限公司副总经理兼生产技术部部长，2008年10月任本公司副总工程师，2013年3月起任本公司副总经理。
7、总工程师 冯加芳先生，男，1954年出生，中共党员，大学文化，正高级工程师，曾任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003年8月任本公司副总工程师兼生产安环部部长，2006年7月起任本公司总工程师。
8、总会计师 吴霖先生，男，1965年出生，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月任本公司财务部副部长，2002年12月任本公司财务部部长，2006年7月任本公司董事、副总会计师，2013年3月起任本公司董事、总会计师。
9、董事会秘书 吴尚义先生，男，1965年出生，中共党员，研究生，经济师，1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997年7月任本公司证券部副经理、经理，2006年7月任本公司董事会秘书，2010年5月起任本公司董事、董事会秘书。
10、总经理助理 刘邦柱先生，男，1969年出生，中共党员，研究生，工程师。2005年7月至2008年6月任巢湖皖维金泉实业有限公司党支部书记、副经理，2008年6月至2009年2月任本公司水泥分公司党总支书记、副经理，2009年2月至2012年3月任巢湖皖维振华实业有限公司经理。2012年4月起任本公司总经理助理。
11、副总工程师 裴吉溢先生，男，1955年出生，中共党员，大学文化，正高级工程师，1985年起历任安徽省维尼纶厂基建环保办副主任、计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师，2008年10月起任本公司副总工程师兼工程管理部部长。
12、副总工程师 沙建宝先生，男，1955年出生，中共党员，大专文化，工程师，1993年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长，本公司热电分厂厂长，2007年6月起任本公司技术发展中心主任工程师兼设备计量部部长，2008年10月起任本公司副总工程师兼设备计量部部长。
13、副总工程师 许宏平先生，男，1968年出生，研究生，工程师。2000年3月任本公司有机分厂副厂长。2009年12月起任本公司副总工程师。
14、副总工程师 余继轩先生，男，1967年出生，中共党员，大学文化，工程师，安徽省硅酸盐学会理事，全国劳动模范。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分公司副经理，2010年3月任本公司烧成分厂厂长，2013年3月起任本公司副总工程师。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2013-025
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届一次会议，于2013年11月12日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致选举李明先生为本公司第六届监事会主席。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
2013年11月13日