二〇一三年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一三年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2013年11月13日（星期三）下午14:30时
网络投票时间：2013年11月12日-2013年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月13日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月12日15:00至2013年11月13日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2013年11月8日（星期五）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
郭友智董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名,代表股份92,948,855股，占公司股份总数的37.13%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数91,942,295股，占公司股份总数的36.72%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份数1,006,560股，占公司股份总数的0.40%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》；
为发展公司相关业务，降低公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，同意公司向航天科工财务有限责任公司申请增加30,000万元的授信额度，并且签署《金融合作协议》补充协议。原《金融合作协议》第六条第二款“（2）贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。”变更为“贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币陆亿元。” 其他条款均不变，继续有效。
由于中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司共持有股份作为本次股东大会审议事项的关联股东，需回避表决。经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为1,106,560股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票1,069,860股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的96.68%；反对票36,700股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的3.32%；弃权票0股。
其中，现场表决情况如下：同意票100,000股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的9.04%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票969,860股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.65%；反对票36,700股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的3.31%；弃权票0股。
2. 审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
同意苏庆元先生为本公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为92,948,855股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票92,912,155股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.96%；反对票36,700股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.04%；弃权票0股。
其中，现场表决情况如下：同意票91,942,295股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的98.92%；反对票0股；弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票969,860股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的1.04%；反对票36,700股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.04%；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名
王冠、蒋伟
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-监-005
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2013年11月13日下午15：30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举苏庆元先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
监事会主席简历附后。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一三年十一月十四日
苏庆元先生简历
苏庆元，男，1975年7月出生，1999年8月参加工作，1996年12月入党。1999年8月北京航空航天大学管理工程专业本科毕业, 2010年7月哈尔滨工业大学企业管理专业硕士毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。
工作学习情况：
1995.09-1999.08 北京航空航天大学管理工程专业 学生
1999.08-2001.05 中国航天科工飞航技术研究院审计处 审计员
2001.05-2005.01 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处秘书
2005.01-2007.05 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处 副处长
2007.05-2010.05 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处 处长
2010.05-2012.03 中国航天科工飞航技术研究院党委工作部副部长
2012.03-2013.08 中国航天科工飞航技术研究院办公室 副主任
2013.08-至今 中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部
部长
苏庆元先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。