证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2013-069

  卧龙电气集团股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年11月13日下午2点在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	625,388,079
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.31

（三）会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，采取现场投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席5人，独立董事沃健、姚先国因出差未出席，董事陈嫣妮、刘红旗因出差未出席。公司在任监事3人，出席2人，监事长陈体引因出差未出席。董事会秘书王海龙出席。财务总监郑丽娟列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	625,388,079	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于向子公司香港卧龙控股集团有限公司核定担保额度的议案	625,388,079	100%	0	0%	0	0%	通过

注：1、第二个议案涉及以特别决议通过，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师陈伟和任辉出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年十一月十四日

备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的本次股东大会决议；

2、经与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

3、金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

4、本次股东大会全套会议资料。