证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2013-017

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知于2013年10月23日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》，会议于2013年11月13日8:30时在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东情况如下：

出席现场会议的股东及代理人共3人，所持有表决权的股份总数为52,588,188股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的24.86%。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	52,588,188
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.86

（三）本次会议由副董事长王玉明先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事因公出未能亲自出席本次会议，独立董事宋冬林先生亲自出席会议，其余2名独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议。公司在任监事3 人，出席2 人，一名监事因公出差未出席本次会议。董事会秘书李文东先生、公司全部高管人员及见证律师列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例（%）	票 数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	52,588,188	100	0	0	0	0	是

三、律师见证意见

本次临时股东大会经吉林吉人卓识律师事务所杨桂芬律师、孙福祥律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、公司2013年第二次临时股东大会决议

2、吉林吉人卓识律师事务所出具的《法律意见书》

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2013年11月13日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2013—018

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2013年11月13日召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：

原章程“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、租赁等服务项目。”

修改为“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、租赁、技术服务等服务项目。”

修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2013年11月13日