2013年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2013-016
中国国际贸易中心股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
2013年11月13日上午9:30时
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街一号北京中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅
（三）会议主持人
会议由董事长洪敬南先生主持
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份共计842,354,912股，占公司有表决权股份总数的83.63%。
公司部分董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
三、提案的审议和表决情况
会议采用记名投票方式表决，审议通过了如下决议：
（一）大会审议通过了关于符合公司债券发行条件的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（二）大会逐项审议通过了关于发行公司债券的议案；
1、大会审议通过了关于发行规模的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、大会审议通过了关于向公司股东配售的安排的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、大会审议通过了关于债券品种及期限的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、大会审议通过了关于募集资金用途的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、大会审议通过了关于担保方式的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、大会审议通过了关于股东大会决议的有效期的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、大会审议通过了关于上市场所的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、大会审议通过了关于偿债保障措施的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会，以及同意董事会再授权有关授权事项的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（三）大会审议通过了时国庆先生不再担任公司董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（四）大会审议通过了选举王思东先生为公司董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票842,354,912股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京大成律师事务所
（二）见证律师：郭庆、熊舟
（三）结论性意见：
“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2013年11月13日