证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2013-029

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会于2013年11月13日上午9时在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店举行。出席会议的股东及股东代表 3人，代表股份93,350,208股，占公司股份总数的52.00%（其中无限售条件的流通股份1,173,974股，占公司股份总数的0.65%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  公司在任董事9人，出席本次会议9人，董事骆志松先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托贾涛先生代为出席；公司在任监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长贾涛先生主持。

  经大会审议，并以记名投票表决的方式对关于修改《公司章程》的议案进行了表决。

  会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。该议案为特别决议，已经出席会议股东或股东代表所持表决权三分之二以上通过。

  赞成票93,350,208股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  鉴于公司办公地址楼层发生变更，公司修改《公司章程》中公司住所；公司根据项目初衷和计划销售配套商业设施需取得相关资质，根据有权部门的要求，公司在原经营范围基础上增加：房地产的开发、销售，并相应修改《公司章程》相关条款，具体情况如下：

  原第五条 公司住所：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层 邮政编码：710061

  现修改为：

  第五条 公司住所：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦7-8层 邮政编码：710061

  原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与销售；国内外旅游咨询及商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；国内外旅游咨询；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控及前置许可项目）。

  现修改为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；房地产的开发、销售；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与销售；国内外旅游咨询及商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；国内外旅游咨询；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控及前置许可项目）。

  本次股东大会聘请北京国枫凯文（深圳）律师事务所钟晓敏律师、梁雪莹律师出席会议，并出具法律意见书。认为：公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  二〇一三年十一月十三日