证券代码：600536 证券简称：中国软件 编号：临2013-049

  中国软件与技术服务股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决的提案。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

中国软件与技术服务股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月13日以现场投票的方式召开，现场会议地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	7,753,445
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.51%

（三）表决方式及会议主持情况

本次股东大会由公司董事、总经理周进军先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席1人，董事杨军先生、程春平先生、傅强先生、崔辉先生、孙迎新先生、赵栋先生、邱洪生先生、崔利国先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事贾海英女士因工作原因未出席会议；董事会秘书出席了本次会议。公司财务总监方军先生列席了会议。

二、提案审议情况

（一）每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	关于同意中软系统工程与中电研究院关联交易的议案	7,753,445	100%	0	0	0	0	是
2	关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议（二）》的议案	7,753,445	100%	0	0	0	0	是

上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《中国软件与技术服务股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料》。

上述议案1、2的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例。

（二）上述议案1、2为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司持有本公司股票122,455,908股，作为关联交易交易对方的直接控制人，为关联股东，在会议审议议案1、2时按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

本次会议经北京市金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师唐丽子、高照认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于中国软件与技术服务股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2013年11月13日