股票代码： 600482 股票名称：风帆股份 编号： 2013-050

  风帆股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开情况：

1、本次年度股东大会召开通知于2013年10月29日发出。

2、会议召开时间：2013年11月13日（星期三）上午9：30

3、现场会议召开地点：河北省保定市亚华酒店会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票表决方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长刘宝生先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数11人，代表股份173,789,610股，占公司总股本的32.71%，其中社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份173,789,610股，占公司社会公众股股份总数的32.71%，占公司总股本的32.71%。

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份173,789,610股，占公司社会公众股股份总数的32.71%，占公司总股本的32.71%。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

序号	内 容
1	关于增加公司经营范围的议案；
2	关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案。

上述议案审议的表决情况，如下表。

风帆股份有限公司2013年第一次临时股东大会议案表决情况

股东大会议案	同意股权数总和	占投票总数比例%	反对股权数总和%	占投票总数比例%	弃权股权数总和%	占投票总数比例%
1	173,789,610	100	0	0	0	0
2	173,296,414	100	0	0	0	0

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、郑影律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

风帆股份有限公司董事会

二○一三年十一月十四日