证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2013-032

  江苏三友集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间

  现场会议召开时间：2013年11月13日下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年11月12日下午15:00至2013年11月13日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：本公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长陆尔穗先生

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、现场会议与网络投票合并情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共80人，代表股份数量63,146,951股，占公司有表决权股份总数的比例为28.16%。

  关联股东南通友谊实业有限公司未出席本次股东大会。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数量25,930,200股，占公司有表决权股份总数的比例为11.56%。

  公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共79人，代表股份数量37,216,751股，占公司有表决权股份总数的比例为16.60%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于受让南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司60%股权暨关联交易的议案》进行了表决。经合并统计，具体表决情况如下：

  1、本次股东大会现场和网络投票的总表决结果：同意票59,771,550股，占出席本次会议有效表决权总股数的94.65%；反对票1,200,260股；弃权票2,175,141股（其中，因未投票默认弃权2,172,592股）。

  2、本次股东大会中的社会公众股的表决结果：同意票33,841,350股，占出席本次会议有效表决权社会公众股总数的90.93%；反对票1,200,260股；弃权票2,175,141股（其中，因未投票默认弃权2,172,592股）。

  上述议案经出席本次股东大会有效表决权总股数的半数以上同意，并经出席本次股东大会有效表决权社会公众股总数的半数以上同意，根据《公司章程》的规定，该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；

  2、律师姓名：崔春、唐丽；

  3、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、本次会议备查文件

  1、与会董事签署的并加盖董事会印章的公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十三日