证券代码：600313       证券简称：中农资源             编号：临2013－038

  中垦农业资源开发股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中垦农业资源开发股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月14日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	163,199,248
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.43 %

（三）本次会议“议案1《公司章程修正案》以特别决议通过；议案4《公司董

事会换届选举的议案》与议案5《公司监事会换届选举的议案》，采取累积投票制方式；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由董事长李学林主持。

（四）公司董事10人，出席9人，夏桐董事因出差委托刘小麟董事出席本次会议；公司监事9人，出席6人，监事朱珍明、李强因工作原因、张秋因身体原因未出席本次会议；公司董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意股数	同意比例	是否通过
1	《公司章程修正案》	163,199,248	100%	是
2	《公司股东大会议事规则修正案》	163,199,248	100%	是
3	《公司董事会议事规则修正案》	163,199,248	100%	是
4	《公司董事会换届选举的议案》
4-1	《选举余涤非先生为公司第五届董事会董事的议案》	163,199,248	100%	是

4-2	《选举李亚成先生为公司第五届董事会董事的议案》	163,199,248	100%	是
4-3	《选举周先标先生为公司第五届董事会董事的议案》	163,199,248	100%	是
4-4	《选举包峰先生为公司第五届董事会董事的议案》	163,199,248	100%	是
4-5	《选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	163,199,248	100%	是
4-6	《选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	163,199,248	100%	是
4-7	《选举马战坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	163,199,248	100%	是
5	《公司监事会换届选举的议案》
5-1	《选举王世水先生担任公司第五届监事会监事的议案》	163,199,248	100%	是
5-2	《选举伏卫民先生担任公司第五届监事会监事的议案》	163,199,248	100%	是
6	《公司监事会议事规则修正案》	163,199,248	100%	是
7	《公司募集资金管理办法（修正案）》	163,199,248	100%	是

议案1《公司章程修正案》以特别决议方式表决通过。

三、律师见证情况

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013年11月14日