证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2013-042

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年11月13日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了：

  一、审议通过了《关于同意为全资控股子公司河南杭萧提供担保的议案》

  同意为全资控股子公司河南杭萧钢构有限公司向光大银行洛阳分行申请的最高额1000万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年，并授权董事长签署该事项的相关文件。

  截止2013年10月31日，河南杭萧钢构有限公司的总资产为197,874,742.83元，负债为138,439,685.04元，净资产为59,435,057.79元。

  目前，公司对外担保累计金额为人民币319,000,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

  担保事项具体内容详见公司同日披露的临2013-043《杭萧钢构为全资控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十四日

  证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2013-043

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  为全资控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,000万元整，截止2013年10月31日，本公司已实际为其提供的担保余额为2,167.45万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  2013年11月13日，本公司以通讯方式召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资控股子公司河南杭萧提供担保的议案》：同意为全资控股子公司河南杭萧钢构有限公司向光大银行洛阳分行申请的最高额1000万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年，并授权董事长签署该事项的相关文件。

  以上担保事宜已经公司五届六次董事会审议通过，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  二、被担保人基本情况

  河南杭萧系浙江杭萧钢构股份有限公司在河南洛阳飞机场工业园区兴建的全资控股子公司，成立于2002年元月，公司注册资金3200万元，法定代表人：单银木，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

  截止2012年12月31日，河南杭萧的总资产为225,350,381.54元，净资产为56,658,024.24元，负债为168,692,357.30元（其中，银行贷款总额43,800,000.00元，流动负债总额168,692,357.30元），营业收入为259,530,015.86元，净利润为4,539,942.55元。

  截止2013年10月31日，河南杭萧的总资产为197,874,742.83元，净资产为59,435,057.79元，负债为138,439,685.04元（其中，银行贷款总额47,000,000.00元，流动负债总额138,439,685.04元），营业收入为204,257,049.38元，净利润为2,777,033.55元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证担保；担保期限：1年；担保金额：1,000万元。

  四、董事会意见

  本次对外担保对象为本公司全资控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。公司独立董事已对上述担保事项发表了同意的意见。

  五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

  截至2013年11月14日，公司对外担保累计金额为人民币319,000,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  五届六次董事会决议。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月十四日