证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2013-030

  凌云工业股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 委托贷款对象：沈阳凌云汽车工业技术有限公司（以下简称“沈阳凌云”）、烟台凌云汽车工业科技有限公司（以下简称“烟台凌云”）

  ● 委托贷款金额：3,700万元

  ● 委托贷款期限：三年

  ● 委托贷款利率：委托贷款利率在基准利率基础上下浮10%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  为保证沈阳凌云、烟台凌云基建项目顺利进行，缓解其自有资金不足的压力，本公司拟向沈阳凌云提供委托贷款2,000万元，拟向烟台凌云提供委托贷款1,700万元。

  向沈阳凌云、烟台凌云提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。

  本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与该公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及2012年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。

  （二）上市公司内部履行的审批程序

  本公司第五届董事会第九次会议已审议通过《关于向沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款的议案》，与会董事一致同意本公司向沈阳凌云提供委托贷款2,000万元，期限三年，用途为基建项目设备购置款，委托贷款利率在基准利率基础上下浮10%；同意本公司向烟台凌云提供委托贷款1,700万元，期限三年，用途为基建项目设备购置款，委托贷款利率在基准利率基础上下浮10%。

  本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

  二、委托贷款对象基本情况

  1、公司名称：沈阳凌云汽车工业技术有限公司

  注册资本：3,000万元

  注册地：沈阳市大东区轩顺南路28号

  法定代表人：李志发

  主营业务：汽车零部件的技术研发、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  与本公司的关系：本公司全资子公司，2013年2月成立。

  截至2013年9月30日，沈阳凌云资产总额4,023.07万元、资产净额2,941.28万元、净利润-58.72万元。上述财务数据未经审计。

  2、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司

  注册资本：2,500万元

  注册地：烟台开发区珠江路32号3号厂房637号

  法定代表人：李志发

  主营业务：对汽车零部件生产项目的投资、开发、建设、管理（限筹建，有效期至：2014年03月07日）；汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止除外，国家法律法规许可的凭有效的许可证经营）。

  与本公司的关系：本公司全资子公司，2013年3月成立。

  截至2013年9月30日，烟台凌云资产总额3,147.72万元、资产净额2,471.11万元、净利润-28.89万元。上述财务数据未经审计。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款金额为8,052万元，均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。其中：为控股子公司广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元，为控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款6,052万元，为全资子公司柳州凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元。

  截至本公告日，本公司无逾期委托贷款情况。

  五、备查文件

  第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2013年11月14日