证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2013-036

  债券代码：122134 债券简称：11华微债

  吉林华微电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议通知：吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2013-032）。

2、召开时间：2013年11月14日上午9:00。

3、召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司403会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	191,442,466
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.94

（三） 会议由公司董事会召集，以现场方式召开，董事长夏增文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

（四）公司董事、监事和高级管理人员出席会议情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	191,442,466	100%	0	0	0	0	是
2	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》	191,442,466	100%	0	0	0	0	是
3	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》	191,442,466	100%	0	0	0	0	是
4	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》	191,442,466	100%	0	0	0	0	是
5	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》	191,442,466	100%	0	0	0	0	是
6	审议《关于吉林华微电子股份有限公司向恩智浦有限公司转让其持有的吉林恩智浦半导体有限公司全部股权事宜的议案》	191,442,466	100%	0	0	0	0	是
7	审议《关于终止吉林华微电子股份有限公司与恩智浦有限公司签署的合资协议及附属修正案及相关附属协议有关事宜的议案》	191,442,466	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

2、律师姓名：王冰、王希玥

3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次临时股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、关于吉林华微电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、吉林华微电子股份有限公司章程。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2013年11月15日