证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2013-055

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2013年11月14日（星期四）上午10:30（北京时间）。

会议召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	189,325,724
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.29%

（三）会议由公司董事会召集，董事长刘德明先生主持。大会采用现场记名投票表决的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席会议7人；公司在任监事3人，出席会议3人；公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

序号	议案内容	股数 （股）	同意 比例（%）	反对 股数（股）	反对比例（%）	弃权 股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
2	《关于补选公司董事的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
2.1	选举章睿先生为公司董事	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
2.2	选举杨雄先生为公司董事	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
3	《关于补选公司监事的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
3.1	选举梅述江先生为公司监事	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
3.2	选举韩如江先生为公司监事	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
4	《关于修订<公司章程>的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过

其中：议案2、3为累积投票制选举；议案4《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议进行表决，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况：

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师崔白女士、姜黎女士出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2013年第三次临时股东大会决议；

2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字【2013】A0280号）

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2013年11月14日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2013-056

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知于2013年11月4日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第四届董事会第十六次会议于2013年11月14日在新疆库尔勒市团结南路48号库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》

因原《新疆冠农果茸集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》中的薪酬标准与公司所处行业和规模的薪酬水平有较大差距，为充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，同意对其中的薪酬标准条款进行修订。

修订后的薪酬标准为：公司董事长、法定代表人基本年薪150,000元/年（12,500元/月），其余高管人员按董事长基本年薪的系数计算，即：

公司党委书记、总裁系数0.9，年薪135,000元/年（11,250元/月）；

监事会主席系数0.85，年薪127,500元/年（月薪10,625元/月）；

副总裁（包括相当于副总裁的高管人员）系数0.80，年薪120,000元/年（月薪10,000元/月）。

修订后的薪酬标准，从2012年1月1日起执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《董事会专门委员会工作细则》规定，同意：

1、增补董事章睿先生为战略委员会成员。调整完成后，战略委员会成员分别为：刘德明先生、章睿先生、郭良先生、张磊先生、杨有陆先生。主任为刘德明先生。

2、增补董事杨雄先生为审计委员会成员。调整完成后，审计委员会成员分别为：姜方基先生、杨雄先生、王春瑞先生、张磊先生、杨有陆先生。主任为姜方基先生。

3、增补董事章睿先生为薪酬与考核委员会成员。调整完成后，薪酬与考核委员会成员分别为：张磊先生、刘德明先生、章睿先生、姜方基先生、杨有陆先生。主任为张磊先生。

4、提名委员会成员不变，分别为杨有陆先生、刘德明先生、索伟先生、张磊先生、姜方基先生。主任为杨有陆先生。

上述成员的任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2013年11月14日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2013-057

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2013年11月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事韩如江因公出差未能出席本次会议。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

会议同意对《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》第四条进行的修订，公司董事长、法定代表人基本年薪150,000元/年（12,500元/月），其余高管人员按董事长基本年薪的系数计算，即：公司党委书记、总裁系数0.9，年薪135,000元/年（11,250元/月）；监事会主席系数0.85，年薪127,500元/年（月薪10,625元/月）；副总裁（包括相当于副总裁的高管人员）系数0.80，年薪120,000元/年（月薪10,000元/月）。

其他条款不变，修订后的薪酬标准从2012年1月1日起执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2013年11月14日