证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2013-027

  包头华资实业股份有限公司

  关于全资子公司签署资产租赁协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  2007年9月8日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了全资子公司内

  蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）将五座奶牛场租赁给内蒙古加牛科技有限公司使用，租赁期限为六年，截止目前租赁期限已满。

  2013年11月15日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，全体董事参加了会议，审议通过乳泉奶业与包头市源升农牧业有限公司签署《奶牛养殖场地租赁协议》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本次交易不存在关联关系，不构成关联交易。

  二、交易双方基本情况

  1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司

  法定代表人：宋卫东

  注册资本：21,000万元

  经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。

  住所地：包头市土右旗

  2、承租方：包头市源升农牧业有限公司

  法定代表人：于立军

  注册资本：2,000万元

  经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物技术咨询、服务；肉类（生）销售等。

  住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园

  三、租赁协议的主要内容

  1、租赁资产：乳泉奶业5座已建好的奶牛养殖场，分别是明沙基地和美岱ABCD四个场区，每个牛场包括8栋牛舍、1栋奶厅、1栋隔离牛舍、1栋兽医室、3个锅炉房、1栋淋浴室和一个门房。

  2、租赁期限：租赁期限为一年，自2013年9月1日起至2014年8月31日止。

  3、租金及其支付期限、方式

  （1）租金为150万元/年人民币

  （2）租金每半年支付一次，第一期资金在本协议生效后10日内支付；第二期租金应于2014年2月28日前支付。

  四、交易目的及对公司的影响

  提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作用。

  五、备查文件：

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

  2、《奶牛养殖场地租赁协议》。

  包头华资实业股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十五日