股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－028

  中牧实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改议案的情况。

● 2、本次会议召开前没有补充议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年11月15日上午9:00。

2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场会议。

5、主持人：公司董事长张春新先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表股份228,029,950股，占公司股份总数53.05%。

公司董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所吴涵律师和张谦律师列席会议。

三、议案审议情况

本次会议采取记名投票方式表决通过了如下议案：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,029,950	228,029,950	100%	0	0%	0	0%	通过

同意对《公司章程》的第三条、第六条、第十九条做如下修订：

第三条 公司于1998年11月13日经国务院证券管理部门中国证监会证监发字[1998]285号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，并于1999年1月7日在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]953号）核准，公司于2013年9月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3980万股。

第六条 公司注册资本为人民币42980万元。

第十九条 公司股份总数为42980万股，股本结构为：普通股42980万股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案

有表决权股份数（股）	同意股份数 （股）	同意股数 所占比例	反对股份数 （股）	反对股数 所占比例	弃权股份数 （股）	弃权股数 所占比例	表决结果
228,029,950	228,029,950	100%	0	0%	0	0%	通过

同意公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务，并支付上述两项审计费用共计66万元。

四、律师见证情况

本次会议经北京金诚同达律师事务所吴涵律师、张谦律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、中牧实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中牧实业股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日