证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-065

  泛海建设集团股份有限公司

  2013年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间：2013年11月15日下午14:30

  （二）会议召开地点：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室

  （三）会议表决方式：现场投票

  （四）会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

  （五）会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份 3,502,304,038 股，占公司有表决权总股份数76.85%。

  四、会议表决情况

  会议以现场投票的方式进行表决，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

  表决结果：同意 3,502,304,038 票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过，即同意李亦明先生为公司第七届董事会非独立董事，任期同第七届董事会。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：君合律师事务所

  2. 律师姓名：周 舫、肖 一

  3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十六日