证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2013-045

  中国西电电气股份有限公司

  关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开方式、时间和地点。

1、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式

2、会议时间：现场会议召开时间：2013年11月15日上午10:00；网络投票时间为：2013年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

3、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

（二）出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和股东委托代理人人数	49
所持有表决权的股份总数（股）	3,728,099,401
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.73%
其中:出席现场会议的股东人数	4
所持有表决权的股份数（股）	2,916,482,182
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.90
通过网络投票出席会议的股东人数	45
所持有表决权的股份数（股）	811,617,219
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.83

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事陈元魁先生主持，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议

二、议案审议表决情况

经投票表决，会议作出如下决议：

（一）审议通过了中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案。

表决结果：同意3,725,728,744股，占有效表决权的99.94%；反对1,502,700股；弃权867,957股。

（二）审议通过了关于中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变更的议案。

表决结果：同意3,725,138,377股，占有效表决权的99.92%；反对2,857,224股；弃权103,800股。

三、见证律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

公司2013年第二次临时股东大会决议

北京市通商律师事务所出具《关于中国西电电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2013 年11月15日