证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2013_016

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2013年11月15日下午在公司总部六楼电教室(上海市嘉定区清河路55号)召开2013年第一次临时股东大会。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	148,097,186
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.80%

（三）本次股东大会采用现场投票表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长钱明先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；副总裁暨董事会秘书孙红良先生出席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	148,097,186	100%	0	0	0	0	是

2	关于发行公司债券的议案
2.01	发行规模	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.02	发行方式	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.03	发行对象和认购方式	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.04	债券期限和品种	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.05	债券利率和利息支付方式	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.06	募集资金用途	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.07	特别偿债措施	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.08	发行债券的上市	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
2.09	决议有效期	148,097,186	100%	0	0	0	0	是
3	关于授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案	148,097,186	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

通力律师事务所陈军律师、孙琦律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。通力律师事务所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法。

四、上网公告附件

《通力律师事务所关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2013年11月15日

附件:备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。