股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2013-043

  拓维信息系统股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  1、召开时间：2013 年 11 月 15 日（星期五）上午10:00

  2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

  3、召集人： 公司董事会

  4、召开方式：现场投票表决

  5、主持人： 张忠革先生（因董事长出差时间与本次会议时间冲突，

  书面委托张忠革先生代为主持会议）

  6、会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 2 人，

  代表公司有表决权的股份数为 144,082,060 股，占公司股本总额的 50.83 %。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：144,082,060 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数

  占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过公司《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

  表决结果：144,082,060 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数

  占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过公司《关于更换2013年度财务审计机构的议案》

  表决结果：144,082,060 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数

  占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  上述议案均已经公司 2013年 10月 23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，议案详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所董亚杰、李乐律师出席了公司2013年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、拓维信息系统股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2013年11月15日