关于公司监事辞职的公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-068
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年11月15日收到公司监事会主席韩露女士提交的书面辞职报告，韩露女士因个人工作原因申请辞去所担任的公司监事及监事会主席职务。
由于韩露女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故韩露女士的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，韩露女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定和要求继续履行监事职责。
公司监事会谨向韩露女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会
2013年11月15日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-069
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于补选公司监事的议案》。
鉴于公司监事会于2013年11月15日收到公司监事会主席韩露女士的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，监事会同意补选公司监事1名，并提名宋光菊女士为公司第九届监事会成员。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会
2013年11月15日
附：宋光菊女士简历：
宋光菊女士，1958年出生，1976年毕业于成都市财贸中专，1978年至2002年在成都罐头厂仓库统计岗位任职；2002年7月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司出纳；2003年6月至2009年5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事。
宋光菊女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-070
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知以电话方式于2013年11月12日发出，会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理提名，聘任吴祯女士为公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
吴祯女士简历如下：
吴祯女士，1967年出生，经济学硕士。1992年毕业于北京大学经济学院，2000年毕业于美国罗切斯特大学西蒙商学院。1992年至1996年，就职于国家计生委中国人口情报中心。1996年至2000年，任法国兴业高诚证券公司研究员。2003年至2006年，任用友软件公司战略投资部经理。2006年至2013年，任美国思科系统公司企业发展并购投资部执行总监。
公司独立董事杨卫、唐琳、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：1、经认真审查吴祯女士的教育背景、专业能力及从业经验等，认为其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现吴祯女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。2、经公司总经理提名，聘任吴祯女士为公司副总经理，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。
二、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年12月2日上午9：30在成都凯宾斯基饭店5楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事宜详见公司临2013-071公告。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-071
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于召开2013年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年12月2日（周一）上午9：30
●股权登记日：2013年11月27日（周三）
●会议召开地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室
●会议方式：现场表决方式
●是否提供网络投票：否
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。
现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年12月2日（周一）上午9：30
（三）会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室
（四）会议审议以下议案：
《关于补选公司监事的议案》。
（五）出席会议的对象
1、凡截止2013年11月27日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）出席会议登记办法
1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东须持营业执照副本复印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年11月29日，上午9：00—下午5：00。
3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。
（七）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。
3、邮编：610015
4、联系人：高飞
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2013年11月15日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签字盖章） 营业执照/身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐号：
受托人： 身份证号码：
委托时间：