A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-064

  云南云天化股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提交议案

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2013年11月15日（周五）上午9：30。

  （二）会议地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）会议方式：采用现场投票。

  （五）会议主持人：董事长他盛华先生。

  （六）会议通知于2013年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告，同日，公司收到了云南省投资控股集团有限公司《关于提议增加云南云天化股份有限公司2013年第三次临时股东大会临时提案的函》，公司于2013年11月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于2013年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开2013年第三次临时股东大会补充通知的公告》。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。云南千和律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共 6 人, 代表股权1,248,344,846股，占公司总股本1,668,668,528的74.81%，其中非关联股东及授权代表5人，代表股权100,951,910股，占公司总股本1,668,668,528的6.04%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  三、提案审议情况

  （一）审议通过了《关于云南云天化股份有限公司与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》, 本议案关联股东回避表决。

  同意100,951,910股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0 股。

  （二）审议通过《关于监事变动的议案》。

  同意1,248,344,846股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0 股。

  （三）审议通过《关于选举杨雁霞女士为公司监事的议案》。

  同意1,248,344,846股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0 股。

  四、律师见证情况

  云南千和律师事务所王晓东、刘涛律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.云南云天化股份有限公司2013第三次临时股东大会决议文件；

  2.云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一三年十一月十五日

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-065

  云南云天化股份有限公司

  关于公司重大资产出售事项获得

  中国证监会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）《关于核准云南云天化股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1438号），核准公司本次重大资产出售的重组方案。

  公司将按照上述中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次重大资产出售的相关手续，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一三年十一月十六日