证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2013-022

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日上午10时在公司四楼多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	38
所持有表决权的股份数（股）	120,226,270
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.09

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长熊炜先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，独立董事曹红文女士、桂水发先生、田炳信先生因出差，缺席本次会议；公司在任监事3人，全部出席；公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于发行公司债券的议案	--	--	--	--	--	--	是

1.1	发行规模	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.2	发行对象与向公司股东配售的安排	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.3	债券品种和期限	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.4	债券票面利率确定方式	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.5	担保方式	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.6	发行方式	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.7	募集资金用途	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.8	上市安排	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.9	偿债保障措施	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.10	决议有效期	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是
1.11	授权事项	119,666,296	99.53	0	0	559,974	0.47	是

三、律师见证情况

本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《中炬高新2013年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

备查文件：

《中炬高新2013年第一次临时股东大会决议》

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2013年11月15日