证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-36

  国投新集能源股份有限公司七届五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届五次董事会会议通知于2013年11月8日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2013年11月15日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议谭军先生辞去公司副总经理的议案；

  根据工作安排，谭军先生辞去公司副总经理职务，对谭军先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  二、审议聘任毕昌虎先生、陈国忠先生为公司副总经理的议案。根据工作需要，聘任毕昌虎、陈国忠为公司副总经理(附简历)。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十一月十八日

  简 历

  毕昌虎，男，1964年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，曾任淮南矿务局潘二矿机电科队长、工程师，国投新集一矿机电科长、副矿长，国投新集三矿副矿长、总工程师，国投新集设备租赁公司副经理，国投新集口孜东矿副矿长，国投新集安监局副局长、国投新集副总工程师，国投新集安监局局长。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。毕昌虎先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  陈国忠，男，1965年出生，中国国籍，大学专科学历，高级工程师，曾任新集一矿技术员，新集二矿技术科副科长、科长，新集三矿技术科副科长，新集二矿技术科科长、总工办主任，国投新集刘庄矿筹备处负责人、副总工程师，国投新集口孜东矿总工程师、矿长。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。陈国忠先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。