证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2013-033

  安泰科技股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2013年11月4日以书面形式发出，据此通知，会议于2013年11月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

  本次会议讨论并通过如下决议：

  《关于聘请毕林生先生担任公司财务总监的议案》；

  赞成9票；反对0票；弃权0票。

  经公司总裁提名，董事会聘请毕林生先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事、监事、高级管理人员任期届满，即自2013年11月14日至2014年4月22日。

  毕林生先生个人简历：男，汉族，1967年生，硕士学位，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人。现任安泰科技股份有限公司总裁助理、财务负责人兼计划财务部部长，兼任河冶科技股份有限公司监事会主席、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事、安泰南瑞非晶科技有限责任公司监事、天津三英焊业股份有限公司监事会主席，北京宏福源科技有限公司监事会主席、河北天威华瑞电气有限公司监事会主席。

  毕林生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。毕林生先生任公司财务总监，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。毕林生先生持有安泰科技股票78,600股。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2013年11月18日