证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2013-046

四川路桥建设股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2013年11月18日（星期一）上午9：30

召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

（二）表决情况

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	698,028,496股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.70%

（三）表决和主持情况

董事长孙云主持召开本次股东大会。本次会议采用现场记名投票的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席11人。董事会秘书曹川出席本次会议。公司在任监事7 人，出席6人，监事袁成利因病未能出席会议。公司副总经理、财务总监列席会议。

二、 提案审议情况

议案 序号	议案内容	票数 （股）	同意 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否 通过
1	《关于全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案》	2,871,504	100	0	0	0	0	是
2	《关于聘请公司2013年度财务审计机构 的议案》	698,028,496	100	0	0	0	0	是
3	《关于聘请公司2013年度内部控制审计 机构的议案》	698,028,496	100	0	0	0	0	是

4	《关于修改公司章程部分条款的议案》	698,028,496	100	0	0	0	0	是
5	《关于公司企业年金方案的议案》	698,028,496	100	0	0	0	0	是

注：

1、第1项议案审议《关于全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案》涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司为本公司控股股东，所持表决权股份695,156,992股回避该议案的表决。

2、第4项议案审议《修改公司章程部分条款的议案》为特别决议事项，获得出席会议股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所姚海泉、覃睿律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

四川英捷律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

2013年11月19日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公司编号：2013-047

四川路桥建设股份有限公司

重大工程项目中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年11月18日，本公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）收到江西投资集团资溪高速公路投资开发有限公司发来的中标通知书，通知确定路桥集团为资溪花山界（赣闽界）至里木高速公路项目施工SG-2标段项目中标人，中标价为809,070,101.00元，计划工期25个月。接到上述中标通知书后，路桥集团将按招标文件的要求及时提交履约担保，并签署相应的合同协议书。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司

2013年11月19日