股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2013-027

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召集人：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会

（二）会议召开时间：2013年11月19日上午10∶00

（三）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

（四）现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室。

（五）本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	34140826
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.34
其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数	2
所持有表决权的股份数（股）	34140826
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.34

（六）本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事、监事共计8人出席了本次股东大会。公司董事会秘书刘世祯出席了本次会议。其他高级管理人员共2人出席了本次会议；公司聘请有见证律师李茹、马焱参加了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于变更会计师事务所的议案	34140826	100	0	0	0	0	通过
2	关于聘请2013年度内控审计机构的议案	34140826	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

2、律师姓名：李茹、马焱

3、结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、山东琴岛律师事务所关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2013年11月19日