证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-040

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第六届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年11月15日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届四十次董事会（通讯方式）的通知。于2013年11月19日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于义乌国际生产资料市场一期工程项目调整的议案》；

【2011年1月20日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了投资建设义乌国际生产资料市场，该工程一阶段于2011年6月23日举行奠基仪式并开工建设。因2011年5月义乌国际贸易综合改革试点获批，义乌市委、市政府为适应国贸综合改革试点的要求和义乌市场转型升级的需要，召集相关部门对生产资料市场项目建设方案进行多次讨论及要求公司调整建设方案，基于市政府对生产资料市场的战略定位，公司多次修改完善该项目建设方案，并最终经市委、市政府及相关部门审核同意，建设规模由原来的50万平方米调整至73.94万平方米，经测算，项目总投资由原来的18.987亿元，调整至22.805亿元，增加3.818亿元。

2011年第一次临时股东大会审议通过的义乌生产资料市场建设工程项目收益按2500元/平方米测算收入。因义乌市委、市政府适应国际贸易综合改革试点和市场转型升级的重大战略考量，义乌市委办出台了《关于国际生产资料市场一期一阶段招商政策的实施意见》（义乌市委办〔2012〕126号）。《实施意见》明确：生产资料市场各楼层租金基准价格为：一楼800元/平方米，二、三楼900元/平方米，四楼1200元/平方米，五楼350元/平方米。同一楼层商位综合考虑位置等因素分为二档，实行差异化定价，租金系数分别为1.0、1.2。具体商位租金根据楼层、位置等因素实行差异化计收。为促进市场繁荣，设立市场培育期，期限为五年。培育期租金为：前三年按租金基准价格的四分之一收取，后两年按租金基准价格的二分之一收取。五年后租金收取方案根据市场经营情况确定。上述租金调整将减少公司营业收入，在五年培育期中，预计生产资料市场前三年租金收入分别为5626.12万元、5654.25万元、5685.19万元，后两年租金分别为11154.65万元、11201.15万元。该议案尚需提交股东大会审议。】

二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高管2012年度薪酬兑现的议案》；

【公司高管2012年度年薪兑现的相关情况如下：2012年度正职（董事长、总经理）年薪收入为：基本年薪39.60万元，考核年薪48.79万元（其中：经济效益考核年薪33.20万元，社会效益评价年薪15.59万元），合计88.39万元（税前）；其中考核年薪的15%计7.3185万元提留作为该任期的经营风险抵押金。其他高管按系数发放（详见下表）。 单位：万元

姓名	职务	2012年度薪酬总额（税前）	其中：2012年提留风险金
金方平	董事长、党委书记	88.390	7.3185
吴波成	副董事长、总经理、党委副书记	88.390	7.3185
金永华	监事会主席、党委副书记、纪委书记	79.551	6.5867
丁云峰	副总经理	70.712	5.8548
陈荣根	副总经理	70.712	5.8548
杨剑峰	副总经理	70.712	5.8548
鲍江钱	董事、董秘	70.712	5.8548
胡衍虎	总经理助理	61.873	5.123
贾军花	总经理助理	61.873	5.123
合计		662.925	54.8889

其中担任董事、监事职务的人员薪酬尚需提交股东大会审议。

独立董事独立意见详见附件。】

三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》；（具体内容详见同日股东大会通知）。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

附件：

浙江中国小商品城集团股份有限公司

独立董事关于公司董事薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的规定，作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第六届董事会四十次会议审议的《关于董事、监事及高管2012年度薪酬兑现的议案》发表如下独立意见：

公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于董事、监事及高管2012年度薪酬兑现的议案》的内容。

独立董事：吕长江、樊勇明、史晋川、荆林波、黄速建

二〇一三年十一月十九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-041

浙江中国小商品城集团股份有限公司

召开2013年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届四十次董事会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2013年12月6日（周五）召开2013年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2：会议时间：

现场会议召开时间为：2013年12月6日上午9:30；

2、股权登记日：2013年11月29日（周五）；

3、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室；

二、会议审议事项：

1、关于义乌国际生产资料市场一期工程项目调整的议案；

2、关于董事、监事2012年度薪酬兑现的议案。

三、会议出席对象：

1、截止2013年11月29日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真应在2013年12月5日16:00前送达公司证券部）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1）。

2、登记时间：2013年12月5日9:00－ 16:00。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812

（4）传 真：0579-85197755

（5）联 系 人：许先生、吴小姐

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

附件1： 授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于义乌国际生产资料市场一期工程项目调整的议案
2	关于董事、监事2012年度薪酬兑现的议案

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 签署日：2013年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止