证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2013-030号

  沈阳商业城股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：2013年11月19日上午9:30

2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	67511598
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.90

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事12人，出席9人，张国辉、刘治海、孙琳因工作安排原因没有到会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高管人员全部列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	《关于调公司董事、监事津贴的议案》	67511598	100	0	0	0	0	是
2	《关于修改公司章程的议案》	45220886	66.98	0	0	22290712	33.02	是
3	《关于为子公司担保的议案》	67511598	100	0	0	0	0	是
4	《子公司对外担保的议案》	67511598	100	0	0	0	0	是
5	《关于为控股子公司 辽宁物流提供担保的议案》	67511598	100	0	0	0	0	是
6	《关于向银行申请授信额度的议案》	67511598	100	0	0	0	0	是

三、律师见证意见

辽宁成功金盟律师事务所律师刘冰、赵艳哲为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

2013年11月19日