证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2013－032

  上海医药集团股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2013年11月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会决定聘任茅建医先生为公司副总裁。独立董事发表独立意见表示同意。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  附：茅建医先生简历

  茅建医先生，1968年5月出生。上海第二医科大学医疗系（大专），上海东亚PCEC学院工商管理（硕士），上海财经大学（美国华盛顿国际公开大学）经济学（博士）。医师。自2013年10月起至今担任上海中西三维药业有限公司董事长。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部副总裁、上海医药（集团）有限公司处方药事业部第一生化药业有限公司总经理、上海中西药业股份有限公司总经理、上海中西三维药业有限公司总经理等职。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年十一月二十日