证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2013-040

  湖北能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年11月20日上午9：30

  2、召开地点：公司402会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长肖宏江先生

  本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东或其代理人共5名，代表公司股份1,958,592,646股，占公司总股本73.24%；

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；

  3、公司聘请的见证律师出席会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》，具体决议如下：

  公司2013年半年度利润分配方案为：截至2013年6月30日，公司母公司可供分配利润为308,725,811.19元，本次以公司总股本2,674,374,839股为基数，每10股分配现金红利0.80元（含税）,共计分配现金213,949,987.12元, 剩余94,775,824.07元结转以后年度分配。

  表决情况：同意1,958,592,646股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

  2、律师姓名：周迪 毕峰萍

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议；

  2、湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  二○一三年十一月二十日