证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 062

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2013年11月23日任期届满，鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行过程中，为有利于相关工作安排，公司第二届董事会、监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于2014年1月31日前完成。

  在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、法规、《公司章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十一日