第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-035
天津天药药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2013年11月20日在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于2013年11月12日以传真、电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了关于同意杨凤翝先生辞去公司董事、董事长的议案；
本公司董事会接到董事长杨凤翝先生的书面辞职报告。杨凤翝先生因工作调动辞去本公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，杨凤翝先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会审计委员会的职务也同时终止。杨凤翝先生担任董事长期间勤勉尽责,开拓进取,为本公司持续发展、规范运作等方面做出了突出贡献，本公司表示衷心感谢。杨凤翝先生的辞职不会对公司生产经营、董事会的正常运作产生影响。
二、审议通过了关于提名李立群先生为公司董事候选人的议案；
公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名李立群先生为公司第五届董事会董事候选人。该议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。
李立群先生简历详见附件。
三、审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2013年11月21日
附件：
董事候选人简历
李立群先生，1960年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任天津药业公司党委办公室副主任，天津药业公司101车间主任、书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理。现任天津金耀集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，天津药业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，天津万宁保健品有限公司董事长，天津格斯宝药业有限公司董事长，利尔化学股份有限公司付董事长。
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-036
天津天药药业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2013年11月20日在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于2013年11月12日以传真及电子邮件的方式送达公司5位监事。会议由监事会主席贾彦平女士主持，应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，全票通过了以下议案：
1.审议通过了关于同意李立群先生辞去公司监事的议案；
本公司监事会接到李立群先生的书面辞职报告。因公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名李立群先生为公司董事候选人，李立群先生辞去公司监事的职务。
李立群先生任职期间为公司的规范运作提出了诸多建议，公司对此表示衷心感谢。
2.审议通过了关于提名何光杰先生为公司监事候选人的议案；
公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名何光杰先生为公司第五届监事会监事候选人，该议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。
何光杰先生简历详见附件。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2013年11月21日
附件：
●监事候选人简介
何光杰先生， 1963 年生，硕士，正高级工程师。曾任天津市中央制药厂药研所副所长、所长，天津市中央药业有限公司副总经理、总工程师、总经理。现任天津金耀集团有限公司和天津药业集团有限公司董事兼副总经理。
证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2013-037
天津天药药业股份有限公司
2013年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案，公司决定于2013年12月6日(星期五)召开2013年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1.会议时间：2013年12月6日（星期五）上午9:30。
2.会议地点：金耀大厦会议室（天津市河东区八纬路109号）。
3.会议方式：现场方式。
4.会议议题：
1）审议关于选举李立群先生为公司董事的议案；
2）审议关于选举何光杰先生为公司监事的议案。
5.会议出席对象：
1）截止2013年11月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件1）；
3）公司董事、监事和高级管理人员；
4）公司法律顾问。
6.登记办法：
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2）登记时间：2013年12月4日、5日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 。
3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联 系 人：张珉、杨新意
联系电话：022-24160800转1011
传 真：022-24160910
7.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
8.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2013年11月21日
附件1：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。
股东姓名/名称：委托人持股数：
委托人（签名）身份证号码：
受托人（签名）身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2013年 11月29日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会。
股东名称：股东帐号：
持有股数：出席人姓名：
股东签字（盖章）：
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-038
天津天药药业股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席、职工监事贾彦平女士已到退休年龄，公司监事会接到贾彦平女士的书面辞职报告，接受其本人的辞职请求。贾彦平女士任职期间为公司的规范运作和企业文化建设做出了一定贡献，公司对此表示衷心感谢。公司已召开2013年第五次职工代表大会，通过职工民主选举，选举高占元先生为公司第五届监事会由职工代表出任的监事（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2013年11月21日
附件：
职工监事简历
高占元先生，1969年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任本公司车间副主任、主任、制造部长职务。曾荣获2006年度、2009年度天津市“五一”劳动奖章，2010年度天津市劳动模范。现任本公司总经理助理兼制造部部长。