证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-030

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月20日上午9:30在公司行政楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第九次会议，会议通知已于2013年11月12日以专人、邮件和电话的方式传达至全体董事和监事。会议由董事长朱宝松先生主持，会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案

根据公司发展规划，按照《公司法》的规定和“全国锅炉压力容器标准化技术委员会”对特种设备制造许可申请的要求，同意公司经营范围增加“压力管道元件制造”，修订《公司章程》中相关条款，并提交2013年第二次临时股东大会特别决议审议。详见附件一《公司章程对应条款修正案》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2013年11月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于《召开2013年第二次临时股东大会》的议案

审议通过了关于《召开2013年第二次临时股东大会》的议案，同意2013年12月6日（星期五）上午9:30召开2013年第二次临时股东大会。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013年11月20日

附件一：

公司章程对应条款修正案

根据2013年11月20日宝鼎重工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，本公司章程作如下修改：

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:铸钢件、铸铁件，锻造、金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产（凭合法有效许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（以工商核准经营范围为准）。	经依法登记，公司的经营范围：铸钢件、铸铁件、锻造、金属加工；压力管道元件制造；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营范围。（以工商核准经营范围为准）

本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会特别决议审议，本议案及修改后的公司章程经2013年第二次临时股东大会特别决议审议通过后生效。

宝鼎重工股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：2013年11月20日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013—031

宝鼎重工股份有限公司

关于召开2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月20日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司决定于2013年12月6日召开2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下，

一、本次股东大会召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年12月6日（星期五）上午9:30

3、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

4、股权登记日：2013年12月3日（星期二）

5、会议表决方式：现场记名投票表决

本次会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席对象

1、截至股权登记日2013年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决；因故不能亲自出席本次现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、会议记录人员、公司聘请的律师

三、会议审议事项

审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案。

议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》及刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2013年11月）》。

本议案需经股东大会特别决议审议通过。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年12月4日9：00-11：30、13：30-17：00

2、登记方式：以现场、信函或传真方式登记

3、登记地点：浙江杭州余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；自然人股东代理人须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记；

（2）法人股东由法人代表出席本次会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明书（附件二）办理登记手续；法人股东委托代理人出席本次会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证、授权委托书（附件一）办理登记；

（3）异地股东可以以书面信函或传真的方式进行登记，并详细填写《股东参会登记表》（附件三）。

要求参会股东将以上资料于2013年12月4日17:00之前送达或传真至董事会办公室，以便登记确认。公司不接受电话登记。

（4）通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室；邮编：311106；（来信请注明“股东大会”字样）。

联系人：吴建海 张晶

联系电话：0571-86319217

传真号码：0571-86319217

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013年11月20日

附件一：

宝鼎重工股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行如下表决：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案

注：请在表决意见的对应栏写“○”。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章。

附件二：

法定代表人身份证明书

宝鼎重工股份有限公司：

________ 同志在我单位任_______________职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件三：

宝鼎重工股份有限公司

2013年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编