证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2013-039

  河南大有能源股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不存在否决议案的情形。

  ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：2013年11月20日（星期三）9时30分；

  （二）现场会议召开地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室；

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决的方式召开；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：由董事共同推举杜毅敏先生主持；

  （六）股权登记日：2013年11月14日（星期四）；

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定；

  （八）会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共1 名，代表公司有表决权的股份1,412,383,126股，占公司2013 年11月14日股权登记日总股本的59.08%。

  部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出（列）席了会议。

  二、议案审议情况

  本次会议通过现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案（其中议案1-5和议案6-7分别采用累积投票）：

  1、审议通过了《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过了《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过了《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过了《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  5、审议通过了《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  6、审议通过了《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  7、审议通过了《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  8、审议通过了《关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于修订<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》，表决结果为：

  同意1,412,383,126股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证意见

  北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十日

  证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2013-040

  河南大有能源股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2013年11月20日在义马市榕花建国宾馆召开。本次会议出席董事10人，委托出席董事1人，部分公司监事和高级管理人员列席了会议，与会董事共同推举杜毅敏先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定。

  本次会议通过现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，选举杜毅敏先生担任公司第五届董事会董事长。表决结果为：

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《关于解聘河南大有能源股份有限公司高级管理人员的议案》，解聘李书民先生、吴同性先生、胡平均先生、姚昭毅先生副总经理职务。表决结果为：

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了《关于聘任吉跃卿为河南大有能源股份有限公司副总经理的议案》，表决结果为：

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过了《关于聘任杜青炎为河南大有能源股份有限公司副总经理的议案》，表决结果为：

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过了《关于聘任别小飞为河南大有能源股份有限公司副总经理的议案》，表决结果为：

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过了《关于聘任杨运峰为河南大有能源股份有限公司副总经理的议案》，表决结果为：

  同意票11，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过了《关于更换选举河南大有能源股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十日

  证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2013-041

  河南大有能源股份有限公司

  第五届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2013年11月20日在河南省义马市榕花建国宾馆召开。本次会议出席监事7人，委托出席监事1人。与会监事共同推举李宗庆先生主持了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定。

  本次会议通过现场记名投票表决方式，审议并通过了《关于选举河南大有能源股份有限公司第五届监事会主席的议案》，选举李宗庆先生担任公司第五届监事会主席。表决结果为：

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司监事会

  二〇一三年十一月二十日

  证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2013-042

  河南大有能源股份有限公司

  关于公司董事会、监事会成员变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年11 月 20日召开2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》(该部分议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过) 和《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》、《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》 (该部分议案已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过),分别同意更换选举王文良、李中超、张清鹏、李书民、吴同性先生和李宗庆、胡平均先生为公司第五届董事会新任董事和第五届监事会新任监事，(新任董监事简历详见 2013 年 11月16日公告的 2013 年第一次临时股东大会会议材料)。新任董监事任期自股东大会审议通过后就任至第五届董事会、第五届监事会任期届满时为止,原公司董事武予鲁、乔国厚、田富军、宋建华、李永久先生和原公司监事孙学斌、王文良先生的辞职申请将自股东大会审议通过关于更换选举新任董事的相关议案后正式生效。

  公司原董事、监事任职期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,本公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十日