证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013-022

长江投资实业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

长江投资实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月21日（星期四）上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议方式为现场表决。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人（人）	14
所持有表决权的股份总数（股）	147,508,172
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.9857%

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次股东大会；公司副总经理、财务总监列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
普通决议案
1	关于公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案	147,491,672	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2	关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案	147,508,172	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

有关上述议案的详细内容请参见公司2013年10月26日在上海证券交易所网站披露的长江投资公司董事会决议公告及担保公告。

本次会议议案中，第1项议案为关联担保议案。海乐女士因任本公司董事、总经理并兼任长江鼎立小额贷款有限公司董事长，已作为关联股东回避表决，所持表决权股份数量为16500股。

三、律师见证情况

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、上网公告附件

长江投资公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年11月22日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2013—023

长江投资实业股份有限公司

五届三十一次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司五届三十一次董事会议于2013年11月21日(星期四) 上午在闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持。会议应到董事9名，实到9名（任建标独立董事委托陈亦英独立董事）；公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

会议专项审议通过了《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

同意将西乐路公司的注册资本从17460万元减为100万元，减资额度为17360万元，其中本公司可减资额度为13780.6186万元。

本议案提请股东大会审议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2013年11月22日