第二届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-052
山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月18日发出会议通知，召开第二届董事会第十一次会议，会议于2013年11月21日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书周云女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会审核，同意聘任苏立臣先生为公司财务总监，任期自此议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《山东瑞康医药股份有限公司关于财务总监变更的公告》于2013年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向中国工商银行烟台莱山支行申请办理信贷业务的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行申请办理期限为一年，综合授信额度不超过人民币9000万元的信贷业务。同意授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
经审核，董事会认为公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用非公开发行股票募集资金10，866，663.15元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具的《募投项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》、公司保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券关于瑞康医药使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于相关事项的独立意见》、公司出具的《瑞康医药关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》于2013年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币390，000，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
公司保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券关于瑞康医药继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金事项的专项核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于相关事项的独立意见》、公司出具的《瑞康医药关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》于2013年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议，并通过网络投票表决。
5、审议《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2013年12月9日召开公司2013年第四次临时股东大会，审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》于2013年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件
本公司第二届董事会第十一次会议决议。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2013年11月22日
附件
苏立臣先生简历
苏立臣先生,1972年出生,会计学本科学历,会计师，中国注册会计师。历任烟台市医药物资经营总公司司会计; 烟台市医药物资经营总公司会计主管;烟台市医药公司审计; 烟台市医药公司会计主管;烟台医药国有控股有限公司会计主管;2009年11月加入本公司，现任财务部经理。
苏立臣先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员无任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任
职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级
管理人员任职资格的规定。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-053
山东瑞康医药股份有限公司关于召开
2013年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2013年12月9日召开2013年第四次临时股东大会，公司于2013年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013年12月9日（星期一）15:30-16:30
网络投票时间为：2013年12月8日－12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月8日15:00至2013年12月9日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
5、股权登记日：2013年12月4日（星期三）。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2013年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于2013年11月22日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在2013年12月6日17:00之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编264004（信封注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2013年12月6日9:00-11:00,13:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码：362589 投票简称：瑞康投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，申报价格1.00 元代表对议案1 进行表决，具体情况如下:
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案1 | 《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 | 1.00 |
4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5)确认投票完成。
4、投票注意事项
1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
2) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1） 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”；
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013
年12月8日15:00—2013 年12月9日15:00 期间的任意时间。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：山东省烟台市机场路326号，山东瑞康医药股份有限公司证券部
邮编：264004
联系人：周彬
电话：0535-6737695
传真：0535-6737695
电子信箱：zhoubin@realcan.cn
特此公告
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2013年11月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于2013年12月9日召开的2013年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
| 审议事项 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 | |||
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-054
山东瑞康医药股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金临时性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779号文核准，瑞康医药向社会公开发行2,380万股人民币普通股，每股发行价格20.00元，募集资金总额为人民币476,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币40,906,662.66元，募集资金净额为人民币435,093,337.34元。以上募集资金已经由北京天圆全会计师事务所有限公司于2011年6月7日出具的天圆全验字[2011]00080015号《验资报告》审验确认。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】866号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华林证券有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股1,514.76 万股，发行价格39.61 元/股，募集资金总额人民币599,996,436.00元，扣除发行费用人民币17,015,705.51元，实际募集资金净额582,980,730.49元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2013]00080029号《验资报告》。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11月8 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，公司以人民币4000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过2个月。具体内容详见2013 年11月9日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）中的《山东瑞康医
药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。现公司已于2013 年11 月20日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并
已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
二、本次募集资金使用基本情况
1、首次公开发行股票募投项目本身情况：
本次募投项目包括两个：山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目和山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目，其中，山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准（鲁发改外资[2010]350号），按照该项目的可行性研究报告，该项目的总投资为21,135万元，固定资产投资17,635万元，其中：建筑工程费6,883万元，设备购置费4,865 万元，安装调试费243 万元，工程建设其他费用为4,646 万元，基本预备费998万元，流动资金为3,500 万元。本项目的建设周期预计12个月，项目达产当年将新增营业收入350,000万元，利润总额14,173.50万元，所得税3,543.37万元，净利润10,630.13万元。
山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准（鲁发改外资[2010]349号），按照该项目的可行性研究报告，该项目的总投资为6,278 万元，固定资产投资4,778万元，其中：建筑工程费1,720万元，设备购置费及安装费2,355 万元，其他费用481万元，预备费用222万元，流动资金投入1,500 万元。项目达产当年将新增营业收入100,000万元，利润总额4,683.03万元，所得税1,170.76万元，净利润3,512.27万元。
2、非公开发行股票募投项目本身情况：
本次募投项目包括三个：医疗器械配送项目、医用织物生产项目和医用织物洗涤配送项目。此三个项目已经济南市发展和改革委员会核准（济发改外经[2012]485号、486号、487号），并经济南市环境保护局批复同意（济环报告表[2012]103号文）。
按照医疗器械配送项目的可行性研究报告，该项目总投资为19,460万元，其中固定资产投资为13,460万元，铺底流动资金为6,000万元。固定资产投资包括建筑工程费3,899万元、设备购置费6,529万元、安装工程费653万元、建设单位管理费等其他费用1,155万元、基本预备费1,224万元。本项目的建设周期预计12个月，项目达产当年将新增营业收入100,000万元，利润总额12,722.41万元，所得税3,180.61万元，净利润9,541.80万元。
按照医用织物生产项目可行性研究报告，该项目总投资为9,190万元，其中固定资产投资8,872万元，铺底流动资金318万元。固定资产投资包括建筑工程费5,345万元、设备购置费951万元、安装工程费59万元、建设单位管理费等其他费用1,711万元、基本预备费806万元。本项目的建设周期预计12个月，项目达产当年将新增营业收入6,400万元，利润总额1,964万元，所得税491万元，净利润1,473万元。
按照医用织物洗涤配送项目可行性研究报告，该项目总投资为10,800万元，其中固定资产投资10,357万元，铺底流动资金443万元。固定资产投资包括建筑工程费3,034万元、设备购置费4,840万元、安装工程费484万元、建设单位管理费等其他费用1,057万元、基本预备费942万元。本项目的建设周期预计12个月，项目达产当年将新增营业收入4,928万元，利润总额2,090万元，所得税522万元，净利润1,568万元。
3、历次募集资金补充流动性情况：
瑞康医药第一届董事会第十六次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币11,000 万元，使用期限不超过6 个月。
公司于2012年3月23日将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
瑞康医药第一届董事会第二十一次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币11,000 万元，使用期限不超过6 个月。
公司已于2012年10 月16 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2012年10月24日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司于2012年11月13日召开2012年第五次临时股东大会，通过现场投票与网络投票相结合的方式审议通过该议案。公司以人民币 8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过3个月。
公司已于2013年2月6日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2013年2月19日召开公司第二届董事会第一次会议，第二届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2000 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过 3个月。
已于2013年5月20日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2013年5月23日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。同意以人民币2000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过3个月。
公司已于2013年8月24日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2013年8月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。同意以人民币2000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过3个月。
公司已于2013年11月7日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2013年11月8日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。同意以人民币4000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过2个月。
现公司已于2013年11月20日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
公司于2013年11月8日召开第二届董事会第十次会议、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金补充流动性的议案》。根据公司2012年8月6日召开的2012 年第四次临时股东大会的授权及公司 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件，本次非公开发行除了投资医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送三个项目外，还补充公司流动资金188，480，000元，根据2012年 8 月 6 日召开的 2012年第四次临时股东大会的授权，由董事会办理募集资金到位后补充流动资金。
根据募集资金使用进度安排，截至2014年5月底，公司预计有不低于人民币390，000，000元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币390，000，000元，使用期限不超过6个月。
三、公司说明与承诺
公司近12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、本次募集资金使用董事会审议情况
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币390，000，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因如下：由于公司市场扩大，需要一定的库存维持市场运营，同时上游客户比下游客户的结算周期短，公司的经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保2014年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。
综上所述，为了确保有充足的流动资金支持公司实现2014年度经营目标，给股东以更大的投资回报，公司计划使用部分闲置募集资金人民币390，000，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次募集资金使用公司监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
经审核监事会认为：公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集 资金使用效率,降低公司财务费用，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币390，000，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
六、本次募集资金使用公司独立董事意见
公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝对使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案发表如下独立意见:
公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币390，000，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
七、本次募集资金使用保荐机构意见
保荐机构华林证券及保荐代表人曹玉江、秦洪波经核查后发表如下意见：
1、瑞康医药继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为390，000，000元人民币，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
2、瑞康医药本次募集资金使用行为已经其第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。华林证券同意瑞康医药本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。
备查文件:
1、《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《山东瑞康医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
4、《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》
特此公告
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2013年11月22日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-055
山东瑞康医药股份有限公司关于以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】866号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华林证券有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股1,514.76 万股，发行价格39.61 元/股，募集资金总额人民币599,996,436.00元，扣除发行费用人民币17,015,705.51元，实际募集资金净额582,980,730.49元。
上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2013]00080029号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
北京天圆全会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天圆全专审字[2013] 00080899 号《关于山东瑞康医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。根据该报告，为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金10，866，663.15元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。自筹资金先期投入募集资金项目情况：截止2013 年11月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10，866，663.15元，具体情况如下：
(1)医疗器械配送项目：
截至2013年11月18日止，山东瑞康医药股份有限公司医疗器械配送项目实际预先投入自有资金 303,413.15元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 可研报告预计金额 | 预先已投入自有资金金额 | 预先投入比率(%) |
| 1 | 建筑工程费 | 38,990,000.00 | ||
| 2 | 设备购置费 | 65,290,000.00 | ||
| 3 | 安装工程费 | 6,530,000.00 | ||
| 4 | 其他费用 | 11,550,000.00 | 303,413.15 | 2.63 |
| 5 | 预备费用 | 12,240,000.00 | ||
| 6 | 流动资金 | 60,000,000.00 | ||
| 合计 | 194,600,000.00 | 303,413.15 | 0.16 |
(2）医用织物生产项目：
截至2013年11月18日止，山东瑞康医药股份有限公司医用织物生产项目实际预先投入自有资金10,094,481.80 元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 可研报告预计金额 | 预先已投入自有资金金额 | 预先投入比率(%) |
| 1 | 建筑工程费 | 53,450,000.00 | ||
| 2 | 设备购置费 | 9,510,000.00 | ||
| 3 | 安装工程费 | 590,000.00 | ||
| 4 | 其他费用 | 17,110,000.00 | 10,094,481.80 | 59.00 |
| 5 | 预备费用 | 8,060,000.00 | ||
| 6 | 流动资金 | 3,180,000.00 | ||
| 合计 | 91,900,000.00 | 10,094,481.80 | 10.98 |
(3）医用织物洗涤配送项目：
截至2013年11月18日止，山东瑞康医药股份有限公司医用织物洗涤配送项目实际预先投入自有资金 468,768.20元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 可研报告预计金额 | 预先已投入自有资金金额 | 预先投入比率(%) |
| 1 | 建筑工程费 | 30,340,000.00 | ||
| 2 | 设备购置费 | 48,400,000.00 | ||
| 3 | 安装工程费 | 4,840,000.00 | ||
| 4 | 其他费用 | 10,570,000.00 | 468,767.20 | 4.43 |
| 5 | 预备费用 | 9,420,000.00 | ||
| 6 | 流动资金 | 4,430,000.00 | ||
| 合计 | 108,000,000.00 | 468,767.20 | 0.43 |
二、具体置换方案
公司使用募集资金10，866，663.15元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金转换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
三、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见：
（一）会计师就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
公司聘请北京天圆全会计师事务所有限公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了鉴证，天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全专审字[2013] 00080899号《关于山东瑞康医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，鉴证结论为：贵公司董事会编制的《山东瑞康医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。
（二）独立董事就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司用募集资金10，866，663.15元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（三）公司监事会就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
公司第二届监事会第九次会议决议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，认为：公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，符合全体股东的根本利益以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司以募集资金10，866，663.15元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
（四）保荐机构就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
瑞康医药以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经北京天圆全会计师事务有限公司进行了专项审核，并经瑞康医药董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；瑞康医药募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，华林证券对瑞康医药实施该事项无异议。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《公司第二届监事会第九次会议决议》
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》
4、《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、《天圆全会计师事务所关于瑞康医药以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2013 年11 月22 日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-056
山东瑞康医药股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月20日收到财务总监姜伟先生提交的书面申请，姜伟先生因个人原因申请辞去公司财务总监一职，辞去财务总监后，姜伟先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姜伟先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对姜伟先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司总经理提名，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司于2013年11月21日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任公司苏立臣先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
苏立臣先生,1972年出生,会计学本科学历,会计师，中国注册会计师。历任烟台市医药物资经营总公司司会计; 烟台市医药物资经营总公司会计主管;烟台市医药公司审计; 烟台市医药公司会计主管;烟台医药国有控股有限公司会计主管;2009年11月加入本公司，现任财务部经理。
苏立臣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任公司苏立臣先生担任公司财务总监。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2013年11月22日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-057
山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年11月21日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第二届监事会第九次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金10，866，663.15元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币390，000，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案还需提交公司股东大会审议，并通过网络投票表决。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司监事会
2013年11月22日