证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013-074

内蒙古亿利能源股份有限公司

2013年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2013年11月21日（星期四）上午9:30；

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	1,231,850,894
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.95

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尹成国先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票 数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案	1,231,850,894	100	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次公司2013年第七次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所张步勇、燕学善律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年第七次临时股东大会会议决议；

2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2013年11月21日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013-075

内蒙古亿利能源股份有限公司关于使用部分

暂时闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年11月18日召开第五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，根据募投项目进展情况使用总额不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品，投资期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2013年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告2013-071号）。

公司近日使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、产品名称：渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型理财产品

3、投资范围：本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。

4、风险等级：R2-较低风险

5、预期收益率（年）：（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%，则客户预期收益率为4.7%/年；（2）如果挂钩标的的期末价格大于9.5%，则客户预期收益率为0.385%/年，即当期人民币活期存款利率。

6、产品期限：2013年11月21日至2014年3月31日

7、公司购买产品的金额：100,000万元

二、风险控制措施

公司本着维护广大股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

三、对公司的影响

在确保募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品10亿元。

五、备查文件

公司与渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行签订的《渤海银行理财产品交易协议书》（合同编号BH-S13253）。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2013年11月21日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013-076

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于收购控股股东资产完成过户手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）为履行2012年11月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司2012－062号公告），从根本上解决亿利资源集团与上市公司之间的潜在同业经营问题，经公司第五届董事会第三十五次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案，该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权、新疆TCL能源有限公司50%股权、内蒙古库伦蒙药厂100%股权、包头中药有限责任公司58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司13.01%股权。截止本公告日，交易双方已按承诺完成了过户手续，上述资产均已过户至本公司名下。

同时，按照承诺约定，公司控股股东已注销旗下鄂尔多斯市亿利合成新材料有限公司，并已向独立第三方转让其持有的内蒙古维康医药有限公司46%股权，截止本公告日，交易双方已按规定办理完成过户手续。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2013年11月21日