证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2013-041

兄弟科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2013年11月18日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2013年11月21日以通讯表决形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

审议通过了《关于向全资子公司兄弟股份美国有限公司增加投资额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司兄弟股份美国有限公司增加投资额度的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2013年11月22日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2013-042

兄弟科技股份有限公司

关于向全资子公司兄弟股份美国有限

公司增加投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展战略，为了保障全球营销网络建设项目的效果，进一步扩大海外市场，实现公司多区域协同发展，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司兄弟股份美国有限公司增加投资额度的议案》，本次对全资子公司增加投资额度事项不构成关联交易，也不构成资产重大重组。现将有关情况公告如下：

一、投资标的基本情况

（一）出资方式

1、前期出资情况

2012年4月，公司投资设立了兄弟股份美国有限公司（以下简称“美国公司”），前期计划对美国公司投资200万美元，截止本公告批露日，公司已以货币出资方式实际出资116.26万美元，公司持有其100%股权。

2、本次出资计划

综合考虑美国公司的市场、运营、后续发展情况等因素，公司拟对美国公司增加投入，具体出资计划为：追加投资金额额度300万美元，公司将根据需要适时对美国公司进行增资，经相关主管部门审批后由公司直接向美国公司缴付出资。

3、资金来源

在募集资金项目“全球营销网络建设项目”计划投资总额范围内以募集资金投入，超过部分以自有资金补足。

（二）投资标的基本信息

名称：兄弟股份美国有限公司

注册号码：C3464356

住所：美国加利福尼亚州欧文市

法定代表人姓名：刘清泉

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要从事食品及饲料添加剂和皮革化工产品的推广与销售等

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2013年9月30日
资产总额	6,797,751.20
负债总额	0
归属于母公司股东的所有者权益	6,797,751.20
应收款项	0
或有事项涉及总额	0
项目	2013年1-9月
营业收入	0
营业利润	-443,734.22
归属于母公司股东的净利润	-443,734.22
经营活动产生的现金流量净额	-143,967.89

注1 ：美国公司自设立以来暂未从事实质性经营活动；

注2：以上数据未经审计。

二、增加投资目的和对公司的影响

本次对美国公司增加投资，有利于改善全资子公司海外竞争能力，进一步提升公司的国际影响力。

三、风险提示

本次对外投资将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在经营管理、市场、产品、政策等方面的风险。

四、备查文件

兄弟科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2013年11月22日