第四届董事会第六次会议决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-031
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第六次会议通知及材料于2013年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月21日以通讯表决方式召开。会议应参会董事15名，公司董事长李绍德先生委托公司副董事长许立荣先生表决，有效表决票为15票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1，关于转让上海中海洋山国际集装箱储运有限公司100%股权的议案
批准通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让公司所持有的上海中海洋山国际集装箱储运有限公司100%的股权，挂牌底价以该等股权以2013年9月30日为评估基准日的评估值为基准合理确定，授权本公司管理层办理本次股权转让相关工作。详细内容请参见“中海集装箱运输股份有限公司关于上海中海洋山国际集装箱储运有限公司股权转让公告”，公告编号：临2013-032。
表决结果：赞成：15票； 反对：0票； 弃权0票。
2，关于转让上海峥锦实业有限公司100%股权的议案
批准通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让公司所持有的上海峥锦实业有限公司100%的股权，挂牌底价以该等股权以2013年11月15日为评估基准日的评估值为基准合理确定，授权本公司管理层办理本次股权转让相关工作。详细内容请参见“中海集装箱运输股份有限公司关于上海峥锦实业有限公司100%股权转让公告”，公告编号：临2013-033。
表决结果：赞成：15票； 反对：0票； 弃权0票。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年11月21日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-032
中海集装箱运输股份有限公司
关于上海中海洋山国际集装箱储运
有限公司股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1， 中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌方式转让其所持有的上海中海洋山国际集装箱储运有限公司（以下简称“洋山储运”）100%股权（以下简称“本次交易”），挂牌底价以该等股权的评估价值为基准合理确定，该等股权标的评估价值为30,541.12万元（人民币，下同）；成交价格待签署协议后补充披露。
2， 因为本次交易需在产权交易所挂牌，受让方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易。
3， 本次交易未构成重大资产重组。
4， 本次交易实施不存在重大法律障碍。
5， 本次交易实施需履行的审批及其他程序需视交易对象而定。
一、 交易概述
1、公司通过公开挂牌方式转让其所持洋山储运100%股权，挂牌底价以中通诚资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》所示的该等股权的评估价值为基准合理确定，该等股权标的评估价值为30,541.12万元；成交价格待签署协议后补充披露。
2、2013年11月21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于转让上海中海洋山国际集装箱储运有限该公司100%股权的议案》（同意15票、反对0票、弃权0票）。
3、交易实施尚需履行的审批及其他程序需视交易对象而定。
二、 交易对方基本情况
因本项交易需在产权交易所挂牌，故受让方目前不能确定。
三、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：公司所持有的洋山储运100%股权。
2、权属：此交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
3，交易标的运营情况：2006年10月，经公司董事会审议批准，公司投资3200万元人民币参股设立洋山储运，占该公司50%股权；分别于2008年5月、2011年5月收购了关联方持有的该公司25%、25%股权；该项投资参股和收购均已及时披露。
目前该公司生产经营情况正常，概况如下：
（1）企业名称：上海中海洋山国际集装箱储运有限公司。
（2）注册地址: 上海市洋山保税港区业盛路188号国贸大厦A-516。
（3）成立日期：2006年11月08日。
（4）经济性质：一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)。
（5）经营范围：集装箱堆存、中转、分拨、拼装拆箱、冷藏集装箱预冷；集装箱改装、修理、旧箱翻新、洗箱；货物的仓储、搬运、装卸、简单加工、包装及相关的咨询服务；集装箱租赁、自有仓库出租；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；无船承运业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（6）注册资本：人民币23,900万元。
（7）股权结构：本公司为洋山储运唯一股东，持有洋山储运100%股权。
4、洋山储运股权交易的审计机构天职国际会计师事务所具有证券、期货相关业务审计职业资质。根据天职国际会计师事务所于2013年11月11日出具的《审计报告》(天职业字2013[1273]号)，洋山储运2012年12月31日经审计资产总额为232,275,578.18元人民币、负债总额13,846,063.68元人民币，所有者权益合计218,429,514.50元人民币、2012年全年营业收入为88,507,653.93元人民币、利润总额为67,970.61元人民币、净利润为67,970.61元人民币、扣除非经常损益后的净利润-264,910.47元人民币。洋山储运2013年9月30日经审计资产总额为228,776,508.11元人民币、负债总额13,138,276.92元人民币，所有者权益合计215,638,231.19元人民币、2013年1-9月营业收入为63,219,590.98元人民币、利润总额为-2,791,283.31元人民币、净利润为-2,791,283.31元人民币、扣除非经常损益后的净利润-3,024,026.36元人民币。
（二）交易标的的评估情况
洋山储运股权交易的评估机构中通诚资产评估有限公司具有证券、期货相关业务评估资格。根据中通诚资产评估有限公司于2013年11月18日出具的《资产评估报告书》（中通评报字〔2013〕290号），洋山储运股权交易的评估基准日为2013年9月30日，评估机构采用资产基础法进行评估，洋山储运100%股权评估值为30,541.12万元人民币。截至2013年9月30日，洋山储运净资产评估价值为30,541.12万元，较洋山储运报表净资产账面价值21,563.82万元，增值8,977.30万元，增值率41.63%。
评估的重要假设：
1．交易假设。交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2．公开市场假设。公开市场假设是假定待评估资产在公开市场中进行交易，从而实现其市场价值。资产的市场价值受市场机制的制约并由市场行情决定，而不是由个别交易决定。这里的公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获得足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的，而非强制或不受限制的条件下进行的。
3．在用续用假设。在用续用假设是假定处于使用中的待评估资产在产权变动发生后或资产业务发生后，将按其现时的使用用途及方式继续使用下去。
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | ||||||
| 评估基准日：2013年9月30日 | ||||||
| 被评估企业：上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | ||
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | |||
| 1 | 流动资产 | 4,771.70 | 4,773.15 | 1.45 | 0.03% | |
| 2 | 非流动资产 | 18,105.95 | 27,081.80 | 8,975.85 | 49.57% | |
| 3 | 其中：固定资产 | 11,498.59 | 12,918.75 | 1,420.16 | 12.35% | |
| 4 | 无形资产 | 6,607.36 | 14,163.05 | 7,555.69 | 114.35% | |
| 5 | 资产总计 | 22,877.65 | 31,854.95 | 8,977.30 | 39.24% | |
| 6 | 流动负债 | 1,313.83 | 1,313.83 | 0.00 | 0.00% | |
| 7 | 非流动负债 | |||||
| 8 | 负债总计 | 1,313.83 | 1,313.83 | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | 净资产(所有者权益) | 21,563.82 | 30,541.12 | 8,977.30 | 41.63% | |
评估值与账面值存在较大差异的情况说明。在评估基准日，洋山储运无形资产——土地使用权账面价值为65,851,401.89元，评估值为141,053,468.00元，增值75,202,066.11元，增值率为114.20%。
该土地使用权是2006年12月由企业通过招拍挂方式取得，土地使用权账面值为土地出让价格和契税的摊余值。根据上海市政府最新发布的关于土地取得费用的文件，近年来土地取得费较以前涨幅较大；由于近年来土地开发成本的提高，使土地开发费上涨。
评估对象所在地上海市的基准地价最新一次更新时间为2003年6月30日，距评估基准日时间较长，选取成本逼近法作为评估的基本方法,从土地取得费、有关税费、土地开发费、利息、投资利润、土地增值收益、土地无限年期成本地价、年期修正八个方面按照有关规定或所在区域相关情况计算得到。
（三）交易标的的定价情况
本次股权资产挂牌底价以中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》所示的该等股权的评估价值为基准合理确定；成交价格待签署协议后补充披露。
四、 交易协议
协议暂未签署，待正式签署后作补充披露。
五、 涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置和土地租赁。同时由于本次交易的受让人现在还未明确，为此，目前暂无法确定交易完成后是否可能产生关联交易，以及是否与关联人产生同业竞争，待受让人确定后将补充披露。
本次股权转让所得款项用于补充公司流动资金。
六、 出售资产的目的和对公司的影响
本次交易的目的是优化公司的资产结构及公司整体战略布局需要。
本次交易预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响待协议正式签署后作补充披露。
本次交易将导致上市公司合并报表范围变更，但不存在公司为洋山储运提供担保、委托洋山储运理财，以及洋山储运占用公司资金等方面的情况。
七、 上网公告附件
（一）《审计报告》(天职业字2013[1273]号)
（二）《资产评估报告书》（中通评报字〔2013〕290号）
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年11月21日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-033
中海集装箱运输股份有限公司
关于上海峥锦实业有限公司股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1， 中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌方式转让其所持有的上海峥锦实业有限公司（以下简称“峥锦实业”）100%股权（以下简称“本次交易”），挂牌底价以该等股权的评估价值为基准合理确定，该等股权标的评估价值为37,272.30万元（人民币，下同）；成交价格待签署协议后补充披露。
2， 因为本次交易需在产权交易所挂牌，受让方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易。
3， 本次交易未构成重大资产重组。
4， 本次交易实施不存在重大法律障碍。
5，本次交易实施需履行的审批及其他程序需视交易对象而定。
一、交易概述
1、公司通过公开挂牌方式转让其所持峥锦实业100%股权，挂牌底价以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》所示的该等股权的评估价值为基准合理确定，该等股权标的评估价值为37,272.30万元；成交价格待签署协议后补充披露。
2、2013年11月21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于转让上海峥锦实业有限公司100%股权的议案》（同意15票、反对0票、弃权0票）。
3、交易实施尚需履行的审批及其他程序需视交易对象而定。
二、交易对方基本情况
因本项交易需在产权交易所挂牌，故受让方目前不能确定。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：公司所持有的峥锦实业100%股权。
2、权属：此交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况说明
2013年11月1日，公司出资3000万元设立峥锦实业； 2013年11月15日，公司对峥锦实业实物增资5000万元。其概况如下：
(1) 企业名称：上海峥锦实业有限公司。
(2) 注册地址：上海市虹口区中山北二路1800号7幢8楼805室。
(3) 成立日期：2013年11月01日。
(4) 经济性质：一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)。
(5) 经营范围：供应链管理，投资管理，企业管理咨询，集装箱维修，道路货物运输代理，市场营销策划（广告除外），物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
(6) 注册资本：人民币8000万元。
(7) 股权结构：中海集装箱运输股份有限公司为峥锦实业唯一股东，持有峥锦实业100%股权。
4、峥锦实业股权交易的审计机构天职国际会计师事务所具有证券、期货相关业务审计职业资质。根据天职国际会计师事务所于2013年11月18日出具的《审计报告》(天职业字[2013]1382 号)，峥锦实业2013年11月15日经审计资产总额为372,780,833.33元人民币，负债总额54,120元人民币，所有者权益合计372,726,713.33元人民币，2013年11月1日-11月15日营业收入为0元人民币，利润总额为-49,186.67元人民币，净利润为-49,186.67元人民币，扣除非经常性损益后的净利润为-49,186.67元人民币
（二）交易标的的评估情况
峥锦实业股权交易的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司具有证券、期货相关业务评估资格。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司于2013年11月18日出具的《资产评估报告书》（沃克森评报字[2013]第0348号），峥锦实业股权交易的评估基准日为2013年11月15日，评估机构采用资产基础法进行评估，峥锦实业100%股权评估值为37,272.30万元人民币，较峥锦实业报表净资产账面价值37,272.67万元，增值-0.37万元，增值率 -0.00 %。
评估的重要假设：
1、公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件，以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定说明或限定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的而非强制的或不受限制的条件下进行的。
2、持续使用假设：该假设首先设定被评估资产正处于使用状态，包括正在使用中的资产和备用的资产；其次根据有关数据和信息，推断这些处于使用状态的资产还将继续使用下去。持续使用假设既说明了被评估资产所面临的市场条件或市场环境，同时又着重说明了资产的存续状态。具体包括在用续用；转用续用；移地续用。在用续用指的是处于使用中的被评估资产在产权发生变动或资产业务发生后，将按其现行正在使用的用途及方式继续使用下去。转用续用指的是被评估资产将在产权发生变动后或资产业务发生后，改变资产现时的使用用途，调换新的用途继续使用下去。移地续用指的是被评估资产将在产权发生变动后或资产业务发生后，改变资产现在的空间位置，转移到其他空间位置上继续使用。根据本次评估目的，假设纳入评估范围内的房地产为在用续用状态。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2013年11月15日
被评估单位：上海峥锦实业有限公司 金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ | |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | ||
| 流动资产 | 1 | 1,800.40 | 1,800.40 | ||
| 非流动资产 | 2 | 35,477.69 | 35,477.32 | -0.37 | -0.00 |
| 其中：固定资产 | 3 | 35,477.69 | 35,477.32 | -0.37 | -0.00 |
| 资产总计 | 4 | 37,278.08 | 37,277.72 | -0.36 | -0.00 |
| 流动负债 | 5 | 5.41 | 5.41 | ||
| 非流动负债 | 6 | ||||
| 负债总计 | 7 | 5.41 | 5.41 | ||
| 净 资 产 | 8 | 37,272.67 | 37,272.30 | -0.37 | -0.00 |
（三）交易标的的定价情况
本次股权资产挂牌底价以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》所示的该等股权的评估价值为基准合理确定；成交价格待签署协议后补充披露。
四、交易协议
协议暂未签署，待正式签署后作补充披露。
五、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置和土地租赁。同时由于本次交易的受让人现在还未明确，为此，目前暂无法确定交易完成后是否可能产生关联交易，以及是否与关联人产生同业竞争，待受让人确定后将补充披露。
本次股权转让所得款项用于补充公司流动资金。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易的目的是优化公司的资产结构及公司整体战略布局需要。
本次交易预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响待协议正式签署后作补充披露。
七、本次交易将导致上市公司合并报表范围变更，但不存在公司为峥锦实业提供担保、委托峥锦实业理财，以及峥锦实业占用公司资金等方面的情况。
八、上网公告附件
（一）《审计报告》 (天职业字[2013]1382 号)
（二）《资产评估报告书》（沃克森评报字[2013]第0348号）
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年11月21日