证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2013-012

  黄石东贝电器股份有限公司

  关于在武汉江夏区投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司拟投资设立: 东贝（武汉）科技创新有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，下同）；

  ●东贝（武汉）科技创新有限公司的注册资本为800万元人民币。（为公司全资子公司）

  2013年11月22日，黄石东贝电器股份有限公司（下称“本公司”）2013年第二次临时董事会审议通过了《关于在武汉江夏区投资设立子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

  一、 对外投资概述

  （一）、对外投资的基本情况

  为提升公司的创新、研发能力，跟踪并掌握行业前沿技术，吸引高素质人才，公司拟在武汉江夏区投资设立研发中心。公司暂定名为东贝（武汉）科技创新有限公司，注册资本800万元。

  （二）、投资行为所需的审批程序

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

  二、 投资主体介绍

  本公司为东贝（武汉）科技创新有限公司的唯一投资方。

  三、 拟投资设立子公司的基本情况

  （一）公司名称：东贝（武汉）科技创新有限公司（暂定名，以下内容以工商部门实际审核为准）

  （二）投资方：黄石东贝电器股份有限公司

  （三）注册资本：800万元。（本公司独立出资）

  （四）法人代表：杨百昌

  （五）经营范围：制冷压缩机、制冷设备、电机、太阳能产品、机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统技术开发、研究、咨询及生产。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资对上司公司的影响

  本次对外投资设立的公司为本公司自有资金投入，且本公司持有拟投资设立

  子公司的100%股权。

  武汉市作为湖北省省会、中部地区中心城市，依托其十分明显的区位、产业、科教、交通等比较优势，同时当地拥有密集的高校资源以及丰富的人才，能充分的满足企业的发展需求。

  六、对外投资的风险分析

  本公司对外投资可能面管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  上述项目董事会已批准并授权公司经营管理层组织实施。

  七、备查文件

  黄石东贝电器股份有限公司2013年第二次临时董事会会议决议

  特此公告

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  2013年11月22日