第二届董事会第二十一次董事会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-063
露笑科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会议于2013年11月22日上午9时在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2013年11月15日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》
表决结果：以4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避的表决结果，通过本议案。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永先生回避表决。
《关于公司新增日常关联交易的公告》详见公司于2013年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的公告(http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-064)。
公司《独立董事对相关事项的独立意见》于2013年11月25日刊登在巨潮资讯网（http ：//www.cninfo.com.cn）上。
二、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二0一三年十一月二十五日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-064
露笑科技股份有限公司
关于公司新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
1、露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》，同意公司全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通公司”）因日常经营需要与控股股东子公司浙江露笑光电有限公司（以下简称“光电公司”）之间设备维修、零配件、加工业务和电力销售等发生交易，预计2013年度交易总额不超过170.00万元（详见2013年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-015）。
2、公司2013年9月16日召开第二届董事会第十九次董事会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，关联董事鲁小均、李伯英、鲁永先生回避表决。同意新增2013年度电子线材公司与光电公司日常电力销售关联交易额度500.00万元，光电公司向露通公司采购和改造蓝宝石长晶设备金额1,320.00万元，增加后预计2013年度交易总额不超过1,990.00万元（详见2013-9-17巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-051）。
3、公司2013年11月22日召开第二届董事会第二十一次董事会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，关联董事鲁小均、李伯英、鲁永先生回避表决。同意新增2013年度光电公司向露通公司采购和改造蓝宝石长晶设备金额1,708.00万元，增加后预计2013年度交易总额不超过3,698.00万元。
4、截止本次交易公告披露日，光电公司未发生占用公司资金，公司也未对光电公司进行违规担保。
二、关联方和关联关系
1、浙江露笑光电有限公司
成立时间：2010年9月28日
注册资本：15,000万元
法定代表人：鲁小均
经营范围：制造销售：电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务；
公司注册和主要经营地址：诸暨市陶朱街道千禧路
公司股东：露笑集团有限公司100%股权。
2、浙江露通机电有限公司
成立时间：2010年10月13日；
注册资金：9,000万元；
法人代表：鲁小均；
公司住所：诸暨市江藻镇渔江村皋埂；
经营范围：制造、销售:电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件，通用、专用设备及零部件；从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务
公司股东：露笑科技100%股权。
三、新增交易标的基本情况
新增2013年度光电公司向露通公司采购和改造蓝宝石长晶设备金额1,708.00万元，增加后预计2013年度日常关联交易总额不超过3,698.00万元。
四、关联交易定价依据及审批程序
1、关联交易定价政策及定价依据；
交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。
2、关联交易所履行程序
按《公司关联交易规则》与交易关联方签订合同，按签订的合同执行。
五、履行的审批程序
2013 年11月22日，公司第二届董事会第二十一次会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，3票回避的表决结果通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《露笑科技股份有限公司关联交易规则》有关审议权限规定，本次交易只需董事会审议批准，无需股东大会审议。
保荐机构进行核查并出具核查意见。
六、独立董事进行事前认可并发表独立意见
公司董事会对《关于公司新增日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司关联交易规则》的规定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意《关于公司新增日常关联交易的议案》。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
1、有利于提升露通公司研发能力；
2、交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不会对上市公司的独立性形成重大影响，没有损害公司及中小股东利益。
八、累计交易情况
截止2013年9月30日，公司与关联人累计已发生的日常关联交易总额为1,990.00万元。
九、备查文件
1、露笑科技第二届董事会第二十一次董事会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二0一三年十一月二十五日