证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-063

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于2013年11月9日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开2013年第五次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月25日上午9时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	220,573,698股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.50％

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事5人，监事4人，董事会秘书以及高级管理人员3人出席了会议。

二、提案审议和表决情况

大会以普通决议审议通过以下议案：

1、《关于提请审议公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回避本次表决。

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
78,432,458	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年11月9日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2013－056。

2、《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
220,573,698	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年11月9日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2013－057。

3、《关于授权张家港保税区华泰化工仓储有限公司自筹资金用于先期建设31.58万立方米液体化工储罐项目的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回避本次表决。

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
78,432,458	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年10月8日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2013－052。

三、律师见证情况

江苏颐华(张家港)律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、黄开颜律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《张家港保税科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议》；

2、《江苏颐华（张家港）律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年十一月二十六日