证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2013-032

  通策医疗投资股份有限公司

  关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●召开时间：2013年12月13日（星期五）上午10：00，会期半天

●召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，杭州恒景国贸酒店有限公司

●股权登记日：2013年12月5日

●会议方式：现场方式，记名投票表决，是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司于2013年8月27日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司召开2013年度第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会具体事项通知如下：

1、会议时间：2013年12月13日（星期五）上午10:00-12：00，会期半天

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，杭州恒景国贸酒店有限公司

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

1、审议《关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的的关联交易议案》

本议案已经2013年7月25日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见2013年7月27日上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。

2、审议《关于制定通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法》

本议案已经2013年8月27日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见2013年8月28日上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。

3、审议《关于公司全资子公司与关联自然人共同设立有限合伙企业暨关联交易议案》

本议案已经2013年8月27日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见2013年8月28日上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。

3.1、《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖创造投资合伙企业的关联交易议案》

3.2、《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖共享投资合伙企业的关联交易议案》

4、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

本议案已经2013年10月24日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见2013年10月26日上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。

三、出席会议资格

（1）截止 2013 年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。

（2）公司董事、监事和高管人员。

（3）见证律师。

四、出席会议办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

（2）自然人股东须持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡和持股凭证办理登记。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方式登记，参会人员须出具上述证件原件。

五、会议登记时间：2013年12月13日（星期五）9：30时。

六、会议登记地点及联系方式：

（1）浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，杭州恒景国贸酒店有限公司。

（2）电话：0571-88970616，传真：0571-87283502。

（3）联系人：赵敏女士、翟梦姗小姐。

七、其他注意事项：

与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二O一三年十一月二十五日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并就会议议题代为行使表决权。

本人对通策医疗投资股份有限公司2013年度第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的关联交易议案》
2	《关于制定通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法》
3	《关于公司全资子公司与关联自然人共同设立有限合伙企业暨关联交易议案》	----	----	----
3.1	《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖创造投资合伙企业的关联交易议案》
3.2	《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖共享投资合伙企业的关联交易议案》
4	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

委托人名称（姓名）： 注册号（身份证号码）：

委托人持有股数： 委托人股票账户卡账号：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

受委托人签名（盖章）： 委托人签名：

委托日期：